Справа № 210/5632/13-к
Провадження № 1-кс/210/947/13
"13" серпня 2013 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про накладення арешту на майно колишнього ПП «Ажорис» (код ЄДРПОУ 30316193) м. Кривого Рогу (з 09.11.2009 року змінено назву «Ажорис» на «ТЕХБУДАЛЬЯНС» код ЕДРПОУ 30316193) ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32013040230000069 від 09.04.2013 року, за ознаками ч.3 ст. 212 КК України, -
12.08.2013 року слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна колишнього ПП «Ажорис» (код ЄДРПОУ 30316193) м. Кривого Рогу (з 09.11.2009 року змінено назву «Ажорис» на «ТЕХБУДАЛЬЯНС» код ЕДРПОУ 30316193) ОСОБА_3
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
ОСОБА_3, будучи директором ПП «Ажорис» (код ЄДРПОУ 30316193) м. Кривого Рогу (з 09.11.2009 року змінено назву «Ажорис» на «ТЕХБУДАЛЬЯНС» код ЕДРПОУ 30316193), зареєстрованого П'ятихатською районною адміністрацією Дніпропетровської області від 06.05.1999 року, яке перебуває на обліку платника податків в Криворізькій центральній МДПІ Дніпропетровської області ДПС, розташованої в м. Кривому Розі по пр. Дзержинського б. 42, зареєстрованого 26.01.2008 р. платником податку на додану вартість, будучи службовою особою підприємства, в обов'язки якого входить своєчасне і правильне складання бухгалтерських облікових документів, податкової звітності, надання її в органи державної податкової служби, правильне нарахування та своєчасна сплата податкових платежів до державного бюджету, у звітні періоди з квітня 2008 року по листопад 2009 року, шляхом незаконного формування та завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, в порушення ст. 67 Конституції України, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 927 204,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ст. 212 ч.3 КК України за ознаками умисного ухилення від сплати податків, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Злочинними діями ОСОБА_3, кваліфікованими в ході слідства за ч.3 ст.212 КК України, державі завдано матеріальної шкоди у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 2 927 204,03 грн., що є особливо великим розміром, завдані збитки ОСОБА_3 не відшкодовані. Санкцією ч.3 ст.212 КК України передбачена конфіскація майна.
Згідно листа від 04.06.2013 року Криворізького ВРЕР ДАІ УМВС України у Дніпропетровській області за ОСОБА_3 зареєстрований автомобіль марки ВАЗ 2107, державний знак НОМЕР_1, кузов ХТА210700N0647461, колір світло-синій, 1992 р.в. орієнтовною вартістю 20 000 грн. та мотоцикл марки КМЗ ДНЕПР 11, державний знак НОМЕР_2, колір чорний, 1987 р.в. орієнтовною вартістю 8 000 грн.
Санкцією ч.3 ст.212 КК України передбачені покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
У вчиненні зазначеного злочину висунута підозра ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000069 та вислухавши думку прокурора, слідчого ті підозрюваного, що з'явилися в судове засідання, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав:
Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 висунута підозра у скоєнні злочину, санкція якого передбачає накладення штрафу та конфіскацію майна
Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Таким чином, суд доходить до висновку, що згідно подання маються достатні підстави для накладення такого арешту щодо майна колишнього ПП «Ажорис» (код ЄДРПОУ 30316193) м. Кривого Рогу (з 09.11.2009 року змінено назву «Ажорис» на «ТЕХБУДАЛЬЯНС» код ЕДРПОУ 30316193) ОСОБА_3 зазначеного у поданні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.177-178, 179, 193-194, 196 КПК України,-
1 .Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно ОСОБА_3, зокрема на автомобіль марки ВАЗ 2107, державний знак НОМЕР_1, кузов ХТА210700N0647461, колір світло-синій, 1992 р.в. орієнтовною вартістю 20 000 грн. та мотоцикл марки КМЗ ДНЕПР 11, державний знак НОМЕР_2, колір чорний, 1987 р.в. орієнтовною вартістю 8 000 грн.
2. Відповідно до ст.309 КПК України, ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області впродовж 5 днів з моменту її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1