Справа № 210/5064/13-к
Провадження № 1-кс/210/858/13
"18" липня 2013 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/6 та можливості їх вилучення,-
18 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 32013040230000077 від 19.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке перебуває на обліку як платник єдиного внеску в управлінні Пенсійного фонду України в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порушення ч.2 ст.6 Закону України №2464 від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» станом на 10.04.2013 року мають заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 618 293,03 грн.
Вказані факти підтверджуються довідкою про заборгованість № 36 від 10.04.2013 р., яка складено співробітниками Управління пенсійного фонду України в Центрально-міському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а також підтверджуються допитом свідка ОСОБА_4 від 21.05.2013 р. та іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, документи Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), а саме: уставні та реєстраційні документи (договори, статути), свідоцтва про державну реєстрацію, договори щодо надання електронної звітності, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (директора, головного бухгалтера) та документи щодо розподілення обов'язків між даними службовими особами (посадові інструкції та ін.), акти документальних перевірок з питань дотримання вимог пенсійного законодавства, відомості нарахування та обчислювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, платіжні доручення по сплаті, а також відомості нарахування та відрахування страхових внесків, договори та інші документи по нарахуванню та сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та ін.) мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі, при проведенні судово-економічної експертизи, а також з метою виявлення винних у скоєнні злочину осіб та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії даних речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/6, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, в документах Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), а саме: уставні та реєстраційні документи (договори, статути), свідоцтва про державну реєстрацію, договори щодо надання електронної звітності, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (директора, головного бухгалтера) та документи щодо розподілення обов'язків між даними службовими особами (посадові інструкції та ін.), акти документальних перевірок з питань дотримання вимог пенсійного законодавства, відомості нарахування та обчислювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, платіжні доручення по сплаті, а також відомості нарахування та відрахування страхових внесків, договори та інші документи по нарахуванню та сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та ін.), що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть вказані документи бути доказами в ході судового розгляду.
У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до засвідчених в установленому порядку вказаних документів та надати можливість їх вилучення, що знаходяться в володінні Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/6, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №-32013040230000077 від 19.04.2013 р., вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000077 від 19.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), а саме: засвідчених в установленому законодавством порядку копій уставні та реєстраційні документи (договори, статути), свідоцтва про державну реєстрацію, договори щодо надання електронної звітності, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (директора, головного бухгалтера) та документи щодо розподілення обов'язків між даними службовими особами (посадові інструкції та ін.), акти документальних перевірок з питань дотримання вимог пенсійного законодавства, відомості нарахування та обчислювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, платіжні доручення по сплаті, а також відомості нарахування та відрахування страхових внесків, договори та інші документи по нарахуванню та сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та ін.) за період 01.10.2012 року по 31.03.2013 року, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/6, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились) з можливістю вилучення вказаних речей і документів.
2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000077 від 19.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №-32013040230000077 від 19.04.2013 року.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000077 від 19.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №- 32013040230000077 від 19.04.2013 року та надати можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1