Справа № 210/4920/13-к
Провадження № 1-кс/210/828/13
"15" липня 2013 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, при секретарі Булах К.А.,за участю прокурора Онищенко М.І., слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013040710000049 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Онищенко М.І. , -
10 червня 2013 року до прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Кривбас» щодо здійснення керівництвом клубу безпідставної невиплати заробітної плати більш ніж за один місяць.
Вказані відомості внесені старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040710000049 від 11.06.2013 року і визначена первинна правова кваліфікація - за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України - за ознаками безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «КРИВБАС» (код ЄДРПОУ - 33453402), розташованого по проспекту Металургів, будинок № 5 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснили невиплату заробітної плати підлеглим працівникам в період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013року включно, завдавши останнім майнових збитків.
Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дали показання про те, що вони, працюючи на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року не отримали належної їм заробітної плати, в зв'язку із чим, останнім спричинений майновий збиток.
Проведеними подальшими слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ФК «КРИВБАС» (ЄДРПОУ -33453402) для здійснення безготівкових розрахункових операцій за час свого існування використовувало наступні банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів:
1. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р -«26009050005996», код валюти рахунку 756;
2. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26048050001650», код валюти рахунку 980;
3. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26009057003441», код валюти рахунку 978;
4. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26007057005292», код валюти рахунку 980;
5. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26005057004541», код валюти рахунку 643;
6. Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26005057000675», код валюти рахунку 840;
7. Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг, р/р - «26003060023095», код валюти рахунку 980;
8. Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р «26059053501749» код рахунку 980;
9. Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26001053504352», код валюти рахунку 978;
10. Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26000053502429», код валюти рахунку 840;
11. Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26004053501545», код валюти рахунку 643.
В теперішній час у органу досудового розслідування з метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, вирішення питання щодо наявності всіх обов'язкових елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо надходження та вибуття грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо за період з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року.
В теперішній час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, будинок № 21.
Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення посадовими особами ТОВ «ФК «КРИВБАС» умисних дій, що виразились у безпідставній невиплаті заробітної плати більш як за один місяць, вчиненій умисно керівником підприємства.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об'єктивних даних
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об'єктивних даних і виходячи з того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення з метою тимчасового доступу оригіналів документів, зазначених в описово - мотивувальній частині ухвали, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) наступних оригіналів документів, які зберігаються на відповідальному зберіганні у посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, будинок № 21 і відображають інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2013 року і по 13.06.2013 року по нижче вказаним рахункам, а саме:
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р -«26009050005996», код валюти рахунку 756;
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26048050001650», код валюти рахунку 980;
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26009057003441», код валюти рахунку 978;
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26007057005292», код валюти рахунку 980;
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26005057004541», код валюти рахунку 643;
- Код 305299 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» р/р - «26005057000675», код валюти рахунку 840;
- Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг, р/р - «26003060023095», код валюти рахунку 980;
- Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р «26059053501749» код рахунку 980;
- Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26001053504352», код валюти рахунку 978;
- Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26000053502429», код валюти рахунку 840;
- Код 305750 Криворізька філія ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг р/р - «26004053501545», код валюти рахунку 643.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1