Справа № 210/5395/13-к
Провадження № 1-кс/210/915/13
"29" липня 2013 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі Булах К.А., за участю прокурора Пізняк В.І., слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040710000792 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Пізняк В.І., -
У провадженні слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040710000792 за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» шляхом обману.
В ходу досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2007 року в приміщенні відділення № 1 м. Кривого Рогу Дніпропетровського філіалу банка, яке розташоване за адресою : м. Кривий Ріг, вул. 22-го Партз'їзду, 2 ОСОБА_4, уклав кредитний договір № 5670231, згідно якого він отримав кредит в розмірі 65000 доларів США на придбання домоволодіння, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Новомосковська, 26. Уклавши договір, ОСОБА_4 прийняв на себе виконання зобов'язань по цільовому використанню кредитних коштів та поверненню до банку вказані грошові кошти у термін, вказаний у кредитному договорі, сплативши відсотки. Таким чином, ОСОБА_4, зобов'язався виконувати графік повернення кредиту та сплачувати проценти за користуванням кредиту,але після отримання кредитних коштів ОСОБА_4 сплату по кредитному договору не проводить з липня 2008 року, в наслідок чого банку спричинено збитки у розмірі 103060,91 доларів США.
12.03.2013 року слідчим СВ Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040710000792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для укладення кредитного договору гр. ОСОБА_4 надав посадовим особам ПАТ « ПУМБ» завідомо підроблені документи для оформлення кредиту, а саме свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи та звіти суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за перший та другий квартали., згідно яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ « ПУМБ». 10.06.2013 року за вих.8/1-1835 був направлений запит начальникові Криворізької північної МДПІ м. Кривого Рогу з проханням повідомити, в якій системі оподаткування знаходився СПД ОСОБА_4 та який розмір доходів відображав у податковій звітності за період - перший та другий квартал 2007 року. У відповідь на запит було повідомлено, що гр. ОСОБА_4 на податковому обліку в Криворізькій північній МДПІ не перебував та не перебуває.
З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що в справі є достатні дані про те, що в володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, знаходяться документи, а саме кредитна справа № 5670231 від17.09.2007 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) та надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме до кредитної справи № 5670231 від 17.09.2007 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, та можливість ознайомлення і подальшого їх вилучення.
Строк дії даної ували - один місяць з дня постановлення ухвали.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає , заперечення проти неї можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Валуєва В.Г.