Справа № 4-697/11
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
25.10.2011 ðîêó ì.Ñóìè
Ñóääÿ Êîâïàê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ñóìè ×åðíîáàé Î.²., ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ñ ÑÌÓ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ Ãóðèíî¿ À.Â. ïðî ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â :
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé Ñ ÑÌÓ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ Ãóðèíî¿ À.Â. çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîäàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè â Ïóáë³÷íîìó Àêö³îíåðíîìó Òîâàðèñòâ³ «ÅÐÑÒÅ ÁÀÍÊ»þðèäè÷íà àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëüîâà, 24Ä äîêóìåíò³â (áàíê³âñüêèõ âèïèñîê), ùîäî ðóõó êîøò³â ïî ïîòî÷íèì ðàõóíêàì ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» çà íîìåðàìè 260028017; 260058016; 260078478 çà ïåð³îä ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ öèõ ðàõóíê³â äî
15.10.2011 ðîêó, ³ç âêàç³âêîþ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êîíòðàãåíò³â òà ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, íà
ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ.
Ïîäàííÿ ìîòèâóºòüñÿ òèì, ùî 17.12.2010 ðîêó ïðîêóðàòóðîþ ì. Ñóìè ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» çà îçíàêàìè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 190 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè.
ϳä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè âñòàíîâëåíî, ùî 02.11.2009 ðîêó ÒΠ«Ãðà䳺íò Ãðóïï» ïåðåðàõóâàëî íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1628420 ãðí. çà ë³ãíîñóëüôîíàò ð³äêèé òåõí³÷íî¿ ìàðêè «À» âèðîáíèöòâà ÒΠ«Êîíäîïîãà» â ê³ëüêîñò³, ùî áóëà çàçíà÷åíà â ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 3006-2009 â³ä 26.10.2009. Ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» íåìàþ÷³ ìîæëèâîñòåé ïîñòàâèòè ñàìå òîé òîâàð, ùî çàçíà÷åíèé ó âèùåâêàçàíîìó äîãîâîð³ òà ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 äî íüîãî , âèð³øèëè øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ÷àñòêîâî çàâîëîä³òè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«Ãðà䳺íò Ãðóïï», ùî îñòàíí³ ïåðåðàõóâàëè â ÿêîñò³ 100 % ïåðåäîïëàòè çà ë³ãíîñóëüôîíàò ð³äêèé òåõí³÷íî¿ ìàðêè «À» âèðîáíèöòâà ÒΠ«Êîíäîïîãà», à ñàìå â ñóì³ 1458420 ãðí.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò.22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ³ îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü ä³çíàííÿ, çîáîâ'ÿçàí³ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá'ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè.
Çã³äíî ÷.3,5 ñò.141 ÊÏÊ Óêðà¿íè âè¿ìêà, ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì ñóäó.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñò.66 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä âïðàâ³ âèìàãàòè â³ä áàíê³â ³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ó ïîðÿäêó òà îáñÿç³, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü".
³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò.62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó.
Âðàõîâóþ÷è, ùî ïî äàí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî ³ ïîâíîãî âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè âè¿ìêó äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â Ïóáë³÷íîìó Àêö³îíåðíîìó Òîâàðèñòâ³ «ÅÐÑÒÅ ÁÀÍÊ», þðèäè÷íà àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëüîâà, 24Ä , à ñàìå: áàíê³âñüêèõ âèïèñîê, ùîäî ðóõó êîøò³â ïî ïîòî÷íèì ðàõóíêàì ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» çà íîìåðàìè 260028017; 260058016; 260078478 çà ïåð³îä ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ öèõ ðàõóíê³â äî
15.10.2011 ðîêó, ³ç âêàç³âêîþ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êîíòðàãåíò³â òà ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, íà
ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, îñê³ëüêè áåç ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè áóäå íåïîâíèì òà íåîá'ºêòèâíèì, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ òàêî¿ òàºìíèö³ òà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.141 ÷.5, 66 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»,
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè â Ïóáë³÷íîìó Àêö³îíåðíîìó Òîâàðèñòâ³ «ÅÐÑÒÅ ÁÀÍÊ», þðèäè÷íà àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëüîâà, 24Ä äîêóìåíò³â (áàíê³âñüêèõ âèïèñîê), ùîäî ðóõó êîøò³â ïî ïîòî÷íèì ðàõóíêàì ÒΠ«ÇÁÕÏ Íåì³øàºâî-Ñóìè» çà íîìåðàìè 260028017; 260058016; 260078478 çà ïåð³îä ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ öèõ ðàõóíê³â äî
15.10.2011 ðîêó, ³ç âêàç³âêîþ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êîíòðàãåíò³â òà ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, íà
ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ.
Ïîñòàíîâà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ Î.². ×åðíîáàé