Справа № 592/7877/15-к
Провадження № 1-кс/592/2613/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 серпня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , -
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Сумського району 03.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366, ч.2 ст.205 КК України, та розпочато досудове розслідування стосовно створення суб'єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підроблення офіційних документів з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з експортом товарів через митні пости « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «В.Писарівка».
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручене Сумському РВ УМВС України в Сумській області. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Сумського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи на меті на зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту) через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію Російської Федерації.
Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 за місцем реєстрації відсутні.
Крім того, Ковпаківським районном судом м. Суми 10.08.2015 року постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами виконання ухвали отримано документи, які свідчать про відсутність підприємств за адресами реєстрації, відсутність найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень, засновник, директор та бухгалтер є однією особою.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу 01.03.2015 року по теперішній час, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії грошових чеків про зняття готівки.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- роздруківки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу 01.03.2015 року по день винесення ухвали, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії грошових чеків про зняття готівки, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1