Справа № 576/2523/14-к
Провадження № 1-кс/576/329/14
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
29.10.2014 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12014200070001000 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014200070001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2014 року, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 11 жовтня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою грошима ОСОБА_5 . Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 02.10.2014 року по 03.10.2014 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою грошима ОСОБА_5 через банківську операцію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_5 , які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 1000 гривень.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які складені банком та особою, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Істотне значення для цього провадження має інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: які складалися документи банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 02 жовтня 2014 року по 11 жовтня 2014 року, і які можуть стати доказами, і в інший спосіб отримати цю інформацію неможливо.
Слідчий підтримала внесене клопотання.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: які складалися документи банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 02 жовтня 2014 року по 11 жовтня 2014 року, які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС, тимчасовий доступ із можливістю вилучення та копіювання, до документів, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які складалися банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 02 жовтня 2014 року по 11 жовтня 2014 року.
Роз'яснити Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя (підпис).
Копія вірна.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1