Справа № 576/790/15-к
Провадження № 1-кс/576/112/15
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
09.04.15 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12014200070000607 слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014200070000607, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 20.06.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 та 17 червня 2014 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу телевізора, отримала від ОСОБА_5 переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості сплати за телевізор, таким чином заволодівши вказаними коштами і спричинивши матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що шляхом обману невстановлена особа 16 та 17 червня 2014 року під приводом переказу грошей за придбання телевізору заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн. При цьому ОСОБА_5 перерахував невстановленій особі, яка назвалася ОСОБА_6 , кошти у вказаній сумі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта на ім'я ОСОБА_6 , а також, чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта НОМЕР_1 , якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, та про рух грошових коштів, адресу місця та дату переведення у готівку коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (в т.ч. з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо) протягом з 16.06.2014 року по 31.08.2014 року, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта на ім'я ОСОБА_6 , а також, чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта НОМЕР_1 , якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, та про рух грошових коштів, адресу місця та дату переведення у готівку коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (в т.ч. з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо) протягом з 16.06.2014 року по 31.08.2014 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1