АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
Іменем України
10 серпня 2015 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання - ОСОБА_4 ,
переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ “Танталіт” в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 липня 2015 року,
за участю прокурора - ОСОБА_6
представника власника майна - ОСОБА_5 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2015 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 6 березня 2014 року до ЄРДР під №242014000000000069, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, 209 ч. 3; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 369 КК України, та накладено арешт на майно ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), а саме:
- об'єкт нерухомого майна “Центр відпочинку та здоров'я”, розташований по вул Івана Франка, 19, “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 35840143);
- житловий будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23884904);
- будинок АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 20410477);
- на 100% статутного капіталу ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., що складає 146 629 340,00 грн., шляхом заборони службовим особам, засновникам та іншим особам, які діятимуть від імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися всім без виключення рухомим і нерухомим майном:
- на об'єкті нерухомого майна “Центр відпочинку та здоров'я”, розташованому по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 35840143);
- у житловому будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23884904);
- у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 20410477);
- корпоративними правами ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., тобто 100% статутного капіталу даного товариства, що складає 146 629 340,00 грн.
В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.
В апеляційній скарзі представник власника майна, в особі директора, просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на об'єкт нерухомого майна “Центр відпочинку та здоров'я”, розташований по вул Івана Франка, 19, “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 35840143); житловий будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23884904); будинок АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 20410477); на 0,03 % статутного капіталу ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., що складає 146 629 340,00 грн., шляхом заборони службовим особам, засновникам та іншим особам, які діятимуть від імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися всім без виключення рухомим і нерухомим майном на об'єкті нерухомого майна; “Центр відпочинку та здоров'я”, розташованому по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 35840143); у житловому будинку АДРЕСА_1 , “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 23884904); у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 20410477); а також земельними ділянками, на яких розташоване вказане майно та корпоративними правами ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., тобто 100% статутного капіталу даного товариства, що складає 146 629 340,00 грн., в іншій частині залишити в силі. На думку захисту ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою.
Апелянт зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, посилається на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно. Зазначає представник і те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам закону та його доводи не підтверджується матеріалами кримінального провадження, а тому слідчий суддя необґрунтовано його задовольнив без додержання вимог ст. ст. 170, 167 КПК України.
Крім цього посилається представник на те, що клопотання слідчого розглядалось слідчим суддею за відсутності представників ТОВ “Танталіт”, копію ухвали він отримав лише 27.07.2015 року, таким чином на думку захисту апеляційна скарга з урахуванням положень ст. 115 КПК України подана своєчасно.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне поновити строк представнику власника майна на апеляційне оскарження, тоді як сама апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Згідно ухвали слідчого судді, управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06 березня 2014 року, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також інших кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 16.06.2015 року колишньому президенту ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, колишньому засновнику та директору ТОВ “Танталіт” ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, колишньому директору ТОВ “Медінвесттрейд” ОСОБА_11 - у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За результатами досудового слідства вказані особи заволоділи державним майном в особливо великому розмірі, а саме: комплексом будівель будинку відпочинку “Межигір'я” та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований даний комплекс.
Задовольняючи клопотання слідчого, що внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності ТОВ “Танталіт” в розмірі 99,97 % та в розмір 0,03 % громадянину ОСОБА_5 , слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові підстави для його задоволення.
З вказаними висновками слідчого судді погоджується і колегія суддів.
Так, під час розгляду клопотання суддею правильно перевірено достатність доказів, що вказують на вчинення вказаними особами кримінальних правопорушень та взято до уваги, що санкція статтей передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Накладаючи арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ “Танталіт”, 0,03 % з яких належить громадянину ОСОБА_5 , слідчий суддя обґрунтовано послався на вимоги ст. 170 КПК України, відповідно до яких арешт майна може бути накладено на майно підозрюваного та юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Таким чином, накладення арешту на майно ТОВ “Танталіт” за наявності для цього підстав та у відповідності до вимог закону. Матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.
Посилання представника ОСОБА_5 на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, не заслуговують на увагу колегії суддів, оскільки слідчий суддя з урахуванням вказаних обставин та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування збитків завданих державі в особливо великих розмірах чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, наклав на нього арешт.
Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі, не вбачається.
З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ “Танталіт” в особі директора - без задоволення.
Керуючись статтями 117 ч. 1, 167 ч. 2, 170, 171, 173, 395 ч. З, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -
Поновити ТОВ “Танталіт” в особі директора ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2015 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 6.03.2014 року до ЄРДР під №242014000000000069, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 209 ч. 3; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 369 КК України, та накладено арешт на майно ТОВ "Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), а саме:
- об'єкт нерухомого майна “Центр відпочинку та здоров'я”, розташований по вул Івана Франка, 19, “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 35840143);
- житловий будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23884904);
- будинок АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 20410477);
- на 100% статутного капіталу ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., що складає 146 629 340,00 грн., шляхом заборони службовим особам, засновникам та іншим особам, які діятимуть від імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися всім без виключення рухомим і нерухомим майном:
- на об'єкті нерухомого майна “Центр відпочинку та здоров'я”, розташованому по вул Івана Франка, 19, “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 35840143);
- у житловому будинку АДРЕСА_1 , “Вишгородський масив”, у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 23884904);
- у будинку №123-А, розташованому по вул. Межигірській у сел. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (реєстраційний номер майна 20410477);
- корпоративними правами ТОВ “Танталіт” (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007 р., тобто 100% статутного капіталу даного товариства, що складає 146 629 340,00 грн., - залишити без змін.
Апеляційну скаргу ТОВ “Танталіт” в особі директора ОСОБА_5 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_12 н Д. М а с е н к о О. П р и с я ж н ю к