03.02.2012 Справа №1915/1925/2012
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого Свачія І.М.
при секретарі Зінь І.І.
з участю прокурора Ороновського С.І.
розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -
Слідчим відділом УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1173483, порушена 14 липня 2011 року відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Із матеріалів справи вбачається, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.
Старший слідчий ОВС СУ УМВС України ОСОБА_1, який проводить розслідування по даній кримінальній справі, звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці посилаючись на те, що в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення данного злочину можуть бути причетні співзасновник та директор ТзОВ «Аванті - Буд» ОСОБА_3 та співзасновник ТзОВ «Аванті - Буд» ОСОБА_4, який має відкриті особисті банківські рахунки в Північно-Західному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» (м. Рівне, вул. Відінська, 41 МФО 333603), а тому з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, отримання необхідних доказів необхідне розкриття банківської таємниці.
Ознайомившись із поданням та матеріалами кримінальної справи, суд вважає, що подання підставне, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 177, 178 КПК України, -
Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме чи відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, у Північно -Західному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» (м. Рівне, вул. Відінська, 41 МФО 333603), якщо так то які саме рахунки, а також надати згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_4 за період з моменту їх відкриття по 03.02.2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції по банківському рахунку у вказаний період.
ГОЛОВУЮЧИЙ І.М. СВАЧІЙ.