Справа № 592/727/14-к
Провадження № 1-кс/592/226/14
28 січня 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , про накладення арешту на документи, вилучені по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014200440000188 від « 13» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторін,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за рапортом старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 гр-ка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з директором ТОВ „Варя” ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовили довідку про доходи на ім'я ОСОБА_5 , до якої внесли завідомо неправдиві відомості щодо нарахування останньої заробітної плати, за допомогою якої ОСОБА_5 отримала від АТ „ІМЕКСБАНК” грошовий кредит.
Попередньо було встановлено, що ОСОБА_5 у ТОВ „Варя” не працювала, відповідну заробітну плату не отримувала. Як наслідок, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами АТ „ІМЕКСБАНК”
13.01.2014 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014200440000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
25.01.2014 в рамках кримінального провадження № 12014200440000188 за Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 був проведений обшук в офісному приміщенні ОСОБА_6 , за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд.9. з метою відшукання та вилучення технічного обладнання (копіювальне обладнання, принтери, факси, системні блоки, ноутбуки, жорсткі диски); оригінали та копії довідок про доходи, печатка ТОВ „ВАРЯ”, оригінали та копії кредитних договорів; зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , 1982 р.н., які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
25.01.2014, під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВАРЯ», за адресою: вул. Воскресенська, буд.9 м. Суми, було виявлено та вилучено наступні документи та речі:- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_7 ;- заява про прийняття гр-ки Шевченко на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_8 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;- заява про прийняття гр-ки Плужник на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- анкета кандидата ОСОБА_10 про прийом на роботу;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_10 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;- заява про прийняття гр-ки ОСОБА_11 на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_11 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ;- заява про прийняття гр-ки ОСОБА_5 на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_5 .;- Зошит із записами ОСОБА_6 , коричневого кольору, з написом на зворотній стороні латинськими літерами „Gallery”;- замовлення №1/2797755;- акт прийому-передачі виконаних робіт №2797755/7736219 від 27.11.2012; - накладна №2797755/7736223 від 27.11.2012 на відпустку терміналів згідно договору №2797755 від 27.11.2012.;- абонентський договір №2797755.;- додаткова угода №2797755/1 до абонентського договору №2797755.;- оригінали та копії кредитних договорів.
Таким чином виникла необхідність здійснити арешт речей та документів (копій документів), вилучених 25.01.2014 під час обшуку в приміщенні ТОВ «ВАРЯ», які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просить його задовольнити.
У судовому засіданні власник майна - ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Підставами застосування арешту тимчасово вилученого майна - копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_7 ;- заява про прийняття гр-ки Шевченко на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_8 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;- заява про прийняття гр-ки Плужник на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- анкета кандидата ОСОБА_10 про прийом на роботу;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_10 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;- заява про прийняття гр-ки ОСОБА_11 на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_11 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ;- заява про прийняття гр-ки ОСОБА_5 на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копія паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_5 .;- замовлення №1/2797755;- акт прийому-передачі виконаних робіт №2797755/7736219 від 27.11.2012; - накладна №2797755/7736223 від 27.11.2012 на відпустку терміналів згідно договору №2797755 від 27.11.2012.;- абонентський договір №2797755.;- додаткова угода №2797755/1 до абонентського договору №2797755.;- оригінали та копії кредитних договорів є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для проведення почеркознавчої експертизи. Однак у матеріалах справи відсутні докази, що зошит із записами ОСОБА_6 , коричневого кольору, з написом на зворотній стороні латинськими літерами „Gallery” містить виняткові зразки для проведення почеркознавчої експертизи, та крім того є необхідним предметом роботи, що підтверджено наданими доказами у судовому засіданні, а тому існує необхідність у поверненні даного тимчасового вилученого предмету власнику.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на копію паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_7 ;- заяву про прийняття гр-ки Шевченко на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копію паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_8 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ;- заяву про прийняття гр-ки Плужник на роботу написана на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- анкету кандидата ОСОБА_10 про прийом на роботу;- копію паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_10 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;- заяву про прийняття гр-ки ОСОБА_11 на роботу написану на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копію паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_11 ;- трудовий договір між директором ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ;- заяву про прийняття гр-ки ОСОБА_5 на роботу написану на ім'я директора ТОВ „ВАРЯ” ОСОБА_6 ;- копію паспорту та ІНН на ім'я ОСОБА_5 .;- - замовлення №1/2797755;- акт прийому-передачі виконаних робіт №2797755/7736219 від 27.11.2012; - накладну №2797755/7736223 від 27.11.2012 на відпустку терміналів згідно договору №2797755 від 27.11.2012.;- абонентський договір №2797755.;- додаткова угода №2797755/1 до абонентського договору №2797755.;- оригінали та копії кредитних договорів.
Повернути ОСОБА_6 - зошит із записами ОСОБА_6 , коричневого кольору, з написом на зворотній стороні латинськими літерами „Gallery”;який був вилучений 25.01.2014 року під час обшуку в приміщенні ТОВ «ВАРЯ за адресою: вул. Воскресенська, буд.9 м. Суми
Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , прокурору прокуратури м. Суми - ОСОБА_13 , для відома ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1