Справа № 592/1678/14-к
Провадження № 1-кс/592/473/14
про тимчасовий доступ до документів
17 лютого 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою звукозаписуючих засобів, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012200010000078 від 03.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що з 2009 року по даний час службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом знищення та розкрадання майна підприємства довели його до банкрутства.
За даним фактом 03.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012200010000078 за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, отримали кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на підприємство фактично не надійшов, внаслідок чого майно підприємства безпідставно опинилось у банківській заставі. Одночасно службові особи підприємства маючи достатні кошти ухилились від сплати внесків до бюджету ПФУ.
За даним фактом 11.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013200440002786 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплатили працівникам заробітну плату в сумі 12 млн. грн.
За даним фактом 11.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013200440002787 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
23.05.2013 р. матеріали вищезазначених досудових розслідувань було об'єднано в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 42013200010000078
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.02.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено генеральний кредитний договір з лімітом кредитування на суму 1919376554 грн., з метою придбання обладнання.
15.04.2013 року постановою Господарського суду Сумської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Згідно свідчень голови первинної профспілки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в період з 2009 р. по 2012 р. з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вивезено ряд обладнання заводу, яке могло бути реалізовано, кошти з його реалізації направлені на погашення заборгованості перед працівниками та виплат по кредитному договору.
В ході провадження досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою з'ясування причин виникнення заборгованості у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження або спростування нецільового використання кредитних коштів, а також причин банкротства зазначеного підприємства, було призначено судово - економічну експертизу.
Під час виконання експертизи від експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових документів, а саме головних книг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 р. по 2013 р., оскільки без них неможливо проведення експертизи, а відповідно і прийняття об'єктивного процесуального рішення по кримінальному провадженню
В зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших епізодів їх злочинної діяльності, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення головних книг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 р. по 2013 р.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до головних книг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 р. по 2013 р.
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1