06.05.2015 Справа №607/7362/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210180000149 від 29 березня 2015 року звернувся заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором прокуратури Тернопільського району
ОСОБА_4 судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 29.03.2015 року працівниками Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області встановлений факт зайняття волонтерською діяльністю пов'язаною із збором грошових коштів в благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
За даним фактом 29 березня 2015 року заступником начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №12014210180000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 показали, що вони є волонтерами всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податковий код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого знаходиться у АДРЕСА_1 . Їх діяльність полягала у розміщенні по торгівельних закладах коробок для збору коштів. Періодично, зібрані грошові кошти вилучались ними з коробок, про що складався відповідний акт, після чого зібрані кошти через термінал або банк відправлялись на рахунки фонду: р/р НОМЕР_2 у ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .
Також, допитаний ОСОБА_5 показав, що один раз в місяць на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 ) з благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались 5 відсотків зібраних ним коштів.
Допитана керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , показала, що з лютого 2015 року волонтерську діяльність з приводу встановлення скриньок по публічному збору благодійних пожертв та проведення вилучення коштів з скриньок для перерахування на рахунки фонду, на території Тернопільської та Волинської області погодився здійснювати ОСОБА_6 . За період здійснення волонтерської діяльності на території Тернопільської області ОСОБА_9 було перераховано на рахунок фонду кошти в сумі близько 10400 гривень, а також передано в готівковій формі кошти в сумі 15200 гривень. Також у лютому, ОСОБА_7 надав їй кандидатуру, на здійснення волонтерської діяльності - хлопця на ім'я ОСОБА_10 , якому вона виготовила необхідні документи. Однак волонтерське посвідчення Денису ще не виготовлене, воно перебуває в стані виготовлення. Будь-яка винагорода волонтерам ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за їх роботу не виплачувалась, в т.ч. винагорода в розмірі 5 відсотків від вилучених сум грошей із скриньок.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст../оу. ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1