06.05.2015 Справа №607/7360/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210180000149 від 29 березня 2015 року звернувся заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором прокуратури Тернопільського району
ОСОБА_4 судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 29.03.2015 року працівниками Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області встановлений факт зайняття волонтерською діяльністю пов'язаною із збором грошових коштів в благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
За даним фактом 29 березня 2015 року заступником начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №12014210180000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний ОСОБА_5 показав, що з лютого 2015 року він здійснює волонтерську діяльність по Тернопільській області, яка полягала у розміщенні по тортївельних гонках коробок для збору коштів. Періодично, зібрані грошові кошти вилучались ним з коробок, про що складався відповідний акт, після чого ці кошти відправлялись на рахунки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Один раз в місяць на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) з благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались 5 відсотків зібраних ним коштів.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку згідно банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 06.05.2015 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю їі вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку, згідно банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 06.05.2015 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст../оу. ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку, згідно банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 06.05.2015 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1