06.05.2015 Справа №607/7250/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 120152100100001026 від 23 квітня 2015 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .
Як зазначено у клопотанні, 7 липня 2008 року, ОСОБА_5 з метою укладення кредитного договору № 1806/2007-Ф із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подав у вказану банківську установу довідку про доходи на. своє ім'я в якій містилася завідомо неправдива інформація про розмір отриманих доходів.
За даним фактом 23 квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152100100001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції КК України від 05.04.2001 року).
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 1806/2007-Ф від 7 липня 2008 року" зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 1806/2007-Ф від 7 липня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 оригінал довідки № 29 від 1 квітня 2008 року, виданої ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що він перебуває на посаді менеджера у вказаному підприємстві, яка зберігається у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 1806/2007-Ф від 7 липня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 оригінал довідки № 29 від 1 квітня 2008 року, виданої ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що він перебуває на посаді менеджера у вказаному підприємстві, яка зберігається у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 1806/2007-Ф від 7 липня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та вилучення оригіналу довідки № 29 від 1 квітня 2008 року, виданої ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що він перебуває на посаді менеджера у вказаному підприємстві, яка зберігається у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , для проведення почеркознавчої експертизи з можливістю вилучення їх.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1