Справа № 1-кс/331/1550/13
331/5772/13-к
18 липня 2013 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сириця К.І., розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013080020001842, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
Слідчий СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12013080020001842, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 26.02.2013 року, невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_3, звернулась до точки продажу кредитів АТ “Дельта Банк” № 07009 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна буд.38 (магазин “Мобілочка”),- із заявою про отримання карткового кредиту. Для отримання кредиту невстановлена особа надала наступні підробні документи: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області 05.05.2001 року; картку про присвоєння ідентифікаційного номеру-2262315056. На підставі наданих документів невстановленій особі, був наданий картковий кредит з лімітом в сумі 12 000 гривень згідно з кредитним договором № 002-07009-260213 від 26.02.2013 року.
За даним фактом 10 липня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
26.02.2013 року, невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_3, звернулась до точки продажу кредитів АТ “Дельта Банк” № 07009 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна буд.38 (магазин “Мобілочка”),- із заявою про отримання карткового кредиту. Для отримання кредиту невстановлена особа надала наступні підробні документи: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області 05.05.2001 року; картку про присвоєння ідентифікаційного номеру-2262315056. На підставі наданих документів невстановленій особі, був наданий картковий кредит з лімітом в сумі 12 000 гривень згідно з кредитним договором № 002-07009-260213 від 26.02.2013 року. Також особа власноручно поставила свої підписи та завірила копії паспорту. Співробітником банку було сфотографовано особу на місці оформлення кредиту.
Таким чином, кредитна справа № 002-07009-260213 від 26.02.2013 року, фотографія особи, яка отримала кредит може мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаної кредитної справи та фотографії з місця оформлення кредиту неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в цих документах та в подальшому використати їх у якості доказів.
На теперішній час виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: кредитної справи № 002-07009-260213 від 26.02.2013 року, фотографія особи, яка отримала кредит, які перебувають у володінні АТ “Дельта Банк” за адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.2.
Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.
Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сириця К.І. документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ “Дельта Банк” є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сириця К.І. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сириця К.І., погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013080020001842, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сириця К.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ “Дельта Банк” за адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.2, а саме: кредитна справа № 002-07009-260213 від 26.02.2013 року, фотографія особи, яка отримала кредит, та можливість їх вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: Н.Г. Скользнєва
18.07.2013