Справа № 1-кс/331/1542/13
331/5743/13-к
17 липня 2013 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Попової В.О., розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013080020001120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
Слідчий СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12013080020001120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 09.01.2013 року, невстановлена особа, знаходячись у точці видачі споживчих кредитів АТ “ОТП Банку”, яка розташована в магазині “Ост Вест” за адресою: м.Запоріжжя, пр. Леніна, 38, надала підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, уклала від її імені кредитний договір № НОМЕР_1 від 09.01.2013 року та отримала кредит на суму 4214,76 для придбання телевізора, чим спричинила АТ “ОТП Банку” матеріальну шкоду на зазначену вище суму.
За даним фактом 23 квітня 2013 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 09.01.2013 р. невстановлена особа бажаючи отримати кредит надала представнику відділення АТ “ ОТП Банк” підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на ім'я ОСОБА_3
Крім цього, невстановлена особа власноруч поставила підпис, прізвище та ім'я, по-батькові в договорі № НОМЕР_1 від 09.01.2013 року, та інших документах, необхідних для підписання клієнтом при укладанні кредитного договору.
Після чого отримав споживчий кредит готівкою в сумі 4214,76 грн.
В даний час кредитна справа № НОМЕР_1 від 09.01.2013 року перебуває у Запорізькому регіональному відділенні АТ “ ОТП Банк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 66.
На теперішній час виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: кредитної справи № НОМЕР_1 від 09.01.2013 року, які перебувають у володінні Запорізького регіонального відділення АТ “ ОТП Банк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 66.
Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.
Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поповою В.О. документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ “ ОТП Банк” є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Попової В.О. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Попової В.О., погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. ЗапоріжжяТретяк О.А., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013080020001120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поповій В.О. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Запорізького регіонального відділення АТ “ ОТП Банк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 66, а саме: кредитної справи № НОМЕР_1 від 09.01.2013 року, та можливість її вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: Н.Г. Скользнєва
17.07.2013