Справа № 1-кс/331/1344/13
331/5002/13-к
18 червня 2013 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю начальника слідчого відділу ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Кравченка ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -
Начальник слідчого відділу ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 06.04.11 по 17.11.11 фізична особа ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ КУА “Дельта” (код ЄДПРОУ 22592656), ТОВ “Саусленк-Запоріжжя” (код ЄДПРОУ 33050713), ТОВ “Ленд Північ 2007” (код ЄДПРОУ 35366390), ТОВ “Центр Груп 2008” (код ЄДПРОУ 35842583) та ТОВ “Ленд Схід 2007” (код ЄДПРОУ 35627645), предметом яких був продаж на адресу зазначених суб'єктів підприємницької діяльності цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів. За вказані операції підприємства перераховували на поточний рахунок №26206808880655, який належить ОСОБА_3 та відкритий в приміщені Дніпропетровській філії АБ “Експрес-Банк” (МФО 306964) грошові кошти на загальну суму 170,66 млн. грн.
Внаслідок операцій з продажу цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів у фізичної особи ОСОБА_3 за період з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року виникає значна сума доходу на загальну суму 170,66 млн. грн., яка підлягає декларуванню шляхом надання декларації про отримані доходи фізичної особи ОСОБА_3 одержані за 2-4 квартали 2011 року.
Податкових декларацій з вказаними прибутками вказаною особою до відповідних податкових органів подано не було. Таким чином фізична особа ОСОБА_3 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму більше ніж 2 352 500 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Центр Груп 2008” по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_3 (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, пов'язані з розрахунками та інші документи) та документи, які підтверджують подальший продаж цінних паперів, придбаних у ОСОБА_3 за період 2011-2012 років, які знаходяться у володінні ТОВ “Центр Груп 2008”.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013080020000027 від “ 25” березня 2013 року, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які підписували зазначені документи та інше.
Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Центр Груп 2008” по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_3 мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника слідчого відділу ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника слідчого відділу ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Центр Груп 2008” (код ЄДПРОУ 35842583) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) за період 2011-2012 років (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг та цінних паперів), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, пов'язані з розрахунками та інші документи) та документи, які підтверджують подальший продаж цінних паперів, придбаних у ОСОБА_3, які знаходяться у володінні ТОВ “Центр Груп 2008”.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: Н.Г. Скользнєва
18.06.2013