Дело № 4/0808/1347/2012
о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну
02 ноября 2012 года г. Запорожье
Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 4541203, возбужденному по факту завладения имуществом ОСОБА_2 мошенническим путем, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины,-
В ноябре 2008 года, неизвестные лица, имея умысел на завладение чужим имуществом мошенническим путем, действуя из корыстных побуждений, находясь по ул.Совхозной в г.Запорожье, путем злоупотребления доверием ОСОБА_2, завладели денежными средствами ОСОБА_2, чем причинили последнему материальный ущерб на сумму 50000 гривен.
В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что 22.12.2006 года, ОСОБА_2 находясь в отделении КП “Приват Банк”, расположенном по адресу: г.Запорожье, пр. Ленина, 168, заключил с представителем банка договор № ZPO0AE00000352, о предоставлении ему в кредит денежных средств на сумму 31575 долларов США, в залог движимого имущества, а именно, автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, стоимостью 151500 грн. Согласно указанного договора, ОСОБА_2 обязался вносить ежемесячный платеж в сумме 546,13 долларов США для погашения задолженности по Кредитному договору, состоящей из задолженности по кредиту, процентов, вознаграждения и комиссии, максимальный размер которой составляет 165477,40 грн.
Также, досудебным следствием установлено, что в мае 2008 года, ОСОБА_2 заключил с ОСОБА_3 устный договор, согласно которому, предоставил ОСОБА_3 доверенность на право представления его интересов, связанных с эксплуатацией автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, а также на право распоряжения им на свое усмотрение, за денежные средства в размере 5000 долларов США, при условии последующей выплаты ОСОБА_3 кредита за указанный автомобиль, по счету № 29093055726302
После этого, в сентябре 2008 года, ОСОБА_3 за денежное вознаграждение обязался предоставить ОСОБА_4 и ОСОБА_5 аналогичную доверенность на автомобиль Mercedes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, что было согласованно с его владельцем - ОСОБА_2
В связи с вышеуказанными обстоятельствами, 05.11.2008 года, между ОСОБА_2 и ОСОБА_6 с ОСОБА_5 был заключен устный договор, согласно которому ОСОБА_2 была выписана доверенность на имя ОСОБА_6 и ОСОБА_5, на право представления его интересов, связанных с эксплуатацией автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, и распоряжения им на свое усмотрение, с условием последующей выплаты ОСОБА_6 и ОСОБА_5, кредита в “ПриватБанк”за вышеуказанный автомобиль edes bens 311CDI”. Однако, до настоящего времени задолженность по вышеуказанному кредитному договору не выплачена, и местонахождение автомобиля edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, не установлено.
В настоящий момент вышеуказанный кредитный договор, № ZPO0AE00000352, от 22.12.2006 г. заполненный на имя ОСОБА_7, о предоставлении последнему денежных средств на сумму 31575 долларов США, в залог движимого имущества, а именно, автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, стоимостью 151500 грн., находятся в отделении КБ “ПриватБанк”, расположенном по адресу: г.Запорожье ул. Инженерная д. 1
02.11.2012 года, в Жовтневый районный суд г.Запорожья поступило представление следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ОСОБА_1 о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Запорожья.
Принимая во внимание, что для полного и объективного расследования уголовного дела необходимо провести выемку в отделении КБ “ПриватБанк”, расположенном по адресу: г.Запорожье ул. Инженерная д. 1, кредитного договора № ZPO0AE00000352, от 22.12.2006 г. заполненного на имя ОСОБА_2, о предоставлении последнему денежных средств на сумму 31575 долларов США, в залог движимого имущества, а именно, автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, стоимостью 151500 грн., а также выписки движения денежных средств по вышеуказанному договору, по счету № 29093055726302.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”от 07.12.2000 г., -
Провести выемку в отделении КБ “ПриватБанк”, расположенном по адресу: г.Запорожье ул. Инженерная д. 1, кредитного договора № ZPO0AE00000352, от 22.12.2006 г. заполненного на имя ОСОБА_2, о предоставлении последнему денежных средств на сумму 31575 долларов США, в залог движимого имущества, а именно, автобуса edes bens 311CDI”, гос. номер НОМЕР_1, стоимостью 151500 грн., а также выписки движения денежных средств по вышеуказанному договору, по счету № 29093055726302.
Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г.Запорожья, а также в Жовтневый РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.
Судья
Жовтневого районного суда
города ОСОБА_8Скользнєва
В соответствии со ст. 179 УПК Украины должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, требуемые во время выемки.
Постановление мне объявлено “___”__________________2012 года
(подпись лица, у которого производится выемка или его представителя)
02.11.2012
< Дата документу >
< Дата документу >