Справа № 4/0808/1325/2012
про проведення обшуку
30 жовтня 2012 року м. Запоріжжя
Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровної О.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по кримінальній справі № 411213пр, -
В провадженні СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС знаходиться кримінальна справа №411213пр, порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_1, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Індустрія ТДЛ"за квітень, травень, червень, липень та вересень 2011 року, підписав їх та надав через засоби електронного зв'язку до ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, чим заподіяв материальні збитки інтересам держави, у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість у розмірі 1 135 320,34 грн.
Згідно висновку економічного дослідження від 14.03.2012 встановлено, що підприємством ТОВ "Індустрія ТДЛ" у період 2-3 кварталів 2011 року в порушення вимог п.п.198.2, 198.3 ст.198, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) у період часу з квітня по вересень 2011 року занижено податок на додану вартість на суму 1 135 320,34 грн.
Відповідно до оперативної інформації до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_1 причетний ОСОБА_3, який виконував роль пособника.
Згідно оперативної інформації у приміщенні КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради, за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 8 знаходяться фінансово-господарські документи, технічна документація КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради по відносинах з ТОВ "Білд компані"та ТОВ "ВК "Віконні системи"за період 2012 року, грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.
Крім того, згідно оперативної інформації за місцем реєстрації генерального директора КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 також можуть знаходитися фінансово-господарські документи, технічна документація КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради по відносинах з ТОВ "Білд компані"та ТОВ "ВК "Віконні системи"за період 2012 року, грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.
Відповідно ч.5 ст.177 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства.
Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації генерального директора КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться фінансово-господарські документи, технічна документація КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради по відносинах з ТОВ "Білд компані"та ТОВ "ВК "Віконні системи", які мають ознаки фіктивності за період 2012 року, грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову, суд вважає за необхідне подання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, -
Дозволити проведення обшуку за місцем реєстрації генерального директора КП "Підприємство комунальної власності"Енергодарської міської ради ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.
Копію постанови направити слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровній О.І. та прокуратурі.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя
Жовтневого районного суду
міста Запоріжжя Н.Г.Скользнєва
30.10.2012
< Дата документу >
< Дата документу >