Дело № 4/0808/1320/2012
30 октября 2012 года город ОСОБА_1
Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев материалы уголовного дела №713 и представление старшего следователя 1-го отделения следственного отдела УСБУ в Запорожской области ст. лейтенанта юстиции ОСОБА_2,-
В производстве следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области, находится уголовное дело №713 по обвинению гр. Украины ОСОБА_3, в завладении бюджетными средствами на общую сумму 754 992 грн., путем злоупотребления своим служебным положением, т.е. преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины
В ходе следствия установлено, что 06.08.2009, в г. Запорожье, между Управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (далее УКС ЗОДА) -заказчик, и ЧП “Омега-Люкс”(г. Запорожье, ул. Кузнецова 26, ЕГРПОУ 30201672) - подрядчик, был заключен договор подряда на строительство №06/08-9.
27.05.2011 ЧП “Омега-Люкс”получило в качестве аванса 1 400 000 грн. для закупки материалов на выполнение работ по объекту “Расширение очистных сооружений канализации в г. Гуляйполе”. 31.08.2011 директор ЧП “Омега-Люкс”ОСОБА_3, после использования выше указанного авансового платежа, предоставил в УКС ЗОДА акт приемки выполненных строительных работ №2/2 за август 2011 года типовой формы №КБ-2в, содержащий заведомо ложные сведения о поставке и использовании ЧП “Омега-Люкс”глинистой породы в количестве 5250 тонн общей стоимостью 754 992 грн. (в том числе транспортировка).
Согласно предоставленных ОСОБА_3 документов, указанную глинистую породу в августе 2011 года он приобрел у ООО “Стройэкспорт”г. Днепропетровск, после чего она якобы была отгружена из “Мокрянского карьера №2”в г. Запорожье и транспортировалась грузовыми автомашинами ЧП “Стройград”на объект строительства в г. Гуляйполе.
В тоже время установлено, что в августе 2011 года ЧП “Омега-Люкс”глинистую породу в количестве 5250 тонн из “Мокрянского карьера №2”на объект строительства “Расширение очистных сооружений канализации в г. Гуляйполе”фактически не завозило, а ЧП “Стройград”ее не транспортировало.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 30.08.2011 ОСОБА_3 перечислил с расчетного счета ЧП “Омега-Люкс”№26003000114376 в ПАО “Укрсоцбанк”(МФО 300023), на расчетный счет ООО “Украина Ойл”№26003099800734 в ПАО “КредитПромБанк”МФО 373135, часть полученного от УКС ЗОГА аванса в размере 64 000 грн. в качестве оплаты за строительные материалы по договору №02/08-11 от 02.08.2011.
Таким образом, документы по открытию и использованию указанного расчетного счета ООО “Украина Ойл”, а также касающиеся движения денежных средств, имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.
На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. 178 УПК Украины,-
Разрешить произвести выемку в ПАО “КредитПромБанк”МФО 373135, документов, касающихся движения денежных средств ООО “Украина Ойл”(ЕГРПОУ 37359046) по расчетному счету №26003099800734, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов за период с 01.05.2011 по настоящий момент, а также чеков, квитанций, ордеров и документов банковского дела по открытию и использованию указанного счета.
2. Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.
Судья
Жовтневого районного суда
города ОСОБА_1Скользнева
Настоящее постановление мне объявлено: “____”______________ 201__ года
_______________________ (______________________)
30.10.2012
< Дата документу >
< Дата документу >