Справа № 4/0808/1334/2012
30 жовтня 2012 року м. Запоріжжя
Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по кримінальній справі № 411213пр, -
В провадженні СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС знаходиться кримінальна справа №411213пр, порушена відносно директора ТОВ “Індустрія ТДЛ” ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ “Індустрія ОСОБА_3, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, декларацій з податку на додану вартість ТОВ “Індустрія ТДЛ”за квітень, травень, червень, липень та вересень 2011 року, підписав їх та надав через засоби електронного зв'язку до ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, чим заподіяв материальні збитки інтересам держави, у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість у розмірі 1 135 320,34 грн.
Згідно висновку економічного дослідження від 14.03.2012 встановлено, що підприємством ТОВ “Індустрія ТДЛ” у період 2-3 кварталів 2011 року в порушення вимог п.п.198.2, 198.3 ст.198, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) у період часу з квітня по вересень 2011 року занижено податок на додану вартість на суму 1 135 320,34 грн.
Відповідно до оперативної інформації до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах директором ТОВ “Індустрія ОСОБА_3 причетний ОСОБА_4, який виконував роль пособника.
Крім того, оперативно-розшуковими заходами встановлено зв'язок ОСОБА_4 з керівництвом Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551), яке розташоване з адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 8. Згідно наявної оперативної інформації загальна сума бюджетних коштів, які перераховуються КП “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради з червня 2012року на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ “Білд компані”та ТОВ “ВК “Віконні системи”щомісяця становить близько 2 млн. грн.
З метою повноти, об'єктивності та всебічності розслідування кримінальної справи необхідно встановити факт фінансових взаємовідносин КП “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради з ТОВ “ВК“Віконні системи”
Встановлено, що КП “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради має поточний рахунок відкритий в Головному управлінні державної казначейської служби України у Запорізькій області (МФО 813015) № 35435001001328, № 35438008001328, № 35443026001328, № 35444025001328, № 35445024001328, № 35446023001328, № 35447022001328, № 35448021001328, № 35449019001328, № 35449020001328.
Матеріали кримінальної справи дають достатні підстави вважати, що в Головному управлінні державної казначейської служби України у Запорізькій області (МФО 813015) знаходяться дані щодо руху грошових коштів по поточним рахунками Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551) № 35435001001328, № 35438008001328, № 35443026001328, № 35444025001328, № 35445024001328, № 35446023001328, № 35447022001328, № 35448021001328, № 35449019001328, № 35449020001328, та документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
З огляду на те, що ці документи мають значення для справи, можуть бути використані як докази в судовому процесі, керуючись вимогами статті 178 КПК України,-
Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, та міститься в Головному управлінні державної казначейської служби України у Запорізькій області (МФО 813015) по поточним рахунками Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551) № 35435001001328, № 35438008001328, № 35443026001328, № 35444025001328, № 35445024001328, № 35446023001328, № 35447022001328, № 35448021001328, № 35449019001328, № 35449020001328.
Надати дозвіл на проведення виїмки в Головному управлінні державної казначейської служби України у Запорізькій області (МФО 813015) по поточним рахунками Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551) № 35435001001328, № 35438008001328, № 35443026001328, № 35444025001328, № 35445024001328, № 35446023001328, № 35447022001328, № 35448021001328, № 35449019001328, № 35449020001328.
● Виписки руху грошових коштів за період з 09.02.2011р. по теперішній час на паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по рахункам Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551) № 35435001001328, № 35438008001328, № 35443026001328, № 35444025001328, № 35445024001328, № 35446023001328, № 35447022001328, № 35448021001328, № 35449019001328, № 35449020001328.
● карток з зразками підписів та відбитку печатки Комунального підприємства “Підприємство комунальної власності”Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551), а також документів справи по юридичному оформленню рахунків, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Дану постанову оголосити представнику банківської установи, роз'яснивши його обов'язок та недопустимість відмови від видачі необхідних документів.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя
Жовтневого районного суду
міста ОСОБА_5 Скользнева
30.10.2012
< ОСОБА_4 документу >
< ОСОБА_4 документу >