Дело № 4/0808/1312/2012
25 жовтня 2012 року м. Запоріжжя
Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання начальника відділу БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 № 59/3/3 - 1559 нт від 04 жовтня 2012 року щодо отримання дозволу АТ “МетаБанк”(МФО 313582, м. Запоріжжя) на розкриття банківської таємниці про рух грошових коштів в повному обсязі та надання на адресу Управління СБ України в Запорізькій області документів та даних, що характеризують діяльність клієнта банку -ТОВ “Навігатор-Агро”(ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), -
Спецпідрозділом Управління в межах визначеної законодавством компетенції відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”перевіряються дані щодо можливої причетності посадових осіб КП “Запоріжагролізинг”(ЄДРПОУ 32977175, м.Запоріжжя, пр. Леніна, б. 152-В, засновник -Запорізька обласна рада) та ТОВ “Навігатор-Агро” (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) до розтрати (привласнення) грошових коштів зазначеного комунального підприємства.
Вивчивши доводи, викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами ОРС, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація контрагентів та характер проведених фінансово-господарських операцій ТОВ “Навігатор-Агро”, яка знаходиться в АТ “МетаБанк”(МФО 313582, м. Запоріжжя), має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
Зобов'язати АТ “МетаБанк”(МФО 313582, м. Запоріжжя) розкрити для Управління СБУ в Запорізькій області розкрити у повному обсязі банківську таємницю та надати документи та дані, що характеризують діяльність клієнта банку -ТОВ “Навігатор-Агро”(ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), а саме:
● завірені копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ “Навігатор-Агро”(ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі “клієнт-банк”із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою);
● інформацію в документальному та електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ “Навігатор-Агро” (ЄДРПОУ 36621356, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з 01.01.2010 року та по 01.10.2012 року, а також інформацію та копії документів, що мають відношення до зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ “Навігатор-Агро” в банківській установі.
Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ “МетаБанк”(МФО 313582, м. Запоріжжя) у десятиденний строк з моменту її отримання.
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути вчинене подання прокурором.
Суддя
Жовтневого районного суду
міста ОСОБА_2Скользнєва
25.10.2012
< ОСОБА_1 документу >
< ОСОБА_1 документу >