Постанова від 24.10.2012 по справі 0808/7852/2012

Справа № 4/0808/1308/2012

ПОСТАНОВА

24 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_1 і матеріали кримінальної справі №673 щодо проведення виїмки банківських документів в АТ “ТАСкомбанк”,-

ВСТАНОВИВ:

Зазначена кримінальна справа порушена 13.07.2011 року Головним слідчим Управлінням СБУ України за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що 03.07.2009 року між ВП “Запорізька АЕС”ДП НАЕК “Енергоатом”та ТОВ “СП “Енергосистема”(м.Запоріжжя) було укладено договір №75/176-09 про надання послуг по антикорозійному захисту охолоджуючих трубок конденсатору турбіни К-1000-60-/1500-2 енергоблоку №2 матеріалом “пластокор”на загальну суму 18 602 000 грн.

29.07.2009 року за результатами виконання даного договору складено та підписано технічний акт №02.ТО.VC/SD.Ak.309/09 про виконання робіт по нанесенню антикорозійного покриття на внутрішню поверхню 13 564 охолоджуючих трубок конденсатору SD11Б.

На підставі вказаного акту між “Запорізька АЕС”та ТОВ “СП “Енергосистема”підписано акт здачі-приймання наданих послуг на суму 18 602 000 грн., які у період з 05.10.2009 р. до 07.10.2009 р. були перераховані на рахунок ТОВ “СП “Енергосистема”у повному обсязі.

Відповідно до акту ГоловКРУ №05-21/168 від 27.10.2010 року, обсяги робіт з нанесення антикорозійного покриття завищено на 648 трубок.

Внаслідок вказаних дій, завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1 017 596 грн., чим завдано збитків державному підприємству ВП “Запорізька АЕС”.

Відповідно до листа Державної податкової адміністрації в Запорізькій області №Н857/10/29-013 від 31.10.2011 року встановлено, що ТОВ “І.Б.К. Будсервіс”(ЄДРПОУ 32691977) має банківський рахунок №26003017314003 відкритий в АТ “ТАСкомбанк”(МФО 339500).

Приймаючи до уваги, що в АТ “ТАСкомбанк”(МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, знаходяться документи, що становлять банківську таємницю, які стосуються проведення фінансових операцій підприємством в період з 01.05.2009 року по 01.10.2010 року, керуючись вимогами ст.178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”від 07.12.2000 року,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити провести в АТ “ТАСкомбанк”(МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, виїмку документів, що становлять банківську таємницю, які стосуються відкриття рахунку №26003017314003 ТОВ “І.Б.К. Будсервіс”(ЄДРПОУ 32691977) і проведення по ньому фінансових операцій в період часу з 01.05.2009 року по 01.10.2010 року, у тому числі:

- юридична справа (договір на відкриття рахунку, доручення на керування рахунком, установчі документи ТОВ “І.Б.К. Будсервіс”і ін..;

- юридична справа по картковому рахунку;

- контракти, договори, платіжні доручення та інші документи на підставі яких проводились перерахування коштів;

- картки із зразками підписів;

- документи, що стосуються укладання договору про надання послуги “Клієнт-Банк”та її використання із вказівкою номерів телефонів з яких здійснювалося керування зазначеними розрахунковими рахунками ТОВ “І.Б.К. Будсервіс”;

- доручення банку від розпорядників зазначеного рахунку щодо перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ “І.Б.К. Будсервіс”у період з 01.05.2009 року по 01.10.2010 року на паперовому носії з зазначенням сум, призначення платежу, платника та отримувача коштів.

Дану постанову оголосити представнику АТ “ТАСкомбанк”, роз'яснивши його обов'язок та недопустимість відмови від видачі необхідних документів.

Проведення виїмки доручити співробітникам СБ України.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_2Скользнєва

24.10.2012

< Дата документу >

< Дата документу >