Справа № 333/5629/15-к
Справа №333/5629/15-к
Провадження №1-кс/333/1053/15
Іменем України
13 серпня 2015 року м.Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого
СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України
в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015080040001123 та додані до нього матеріали, -
12.08.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фотоматеріалів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 01.02.2015 року, 04.02.2015 року, 11.02.2015 року, 14.02.2015 року, 20.02.2015 року, 24.02.2015 року, 26.02.2015 року, 27.02.2015 року, в момент зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.03.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, на початку лютого 2015 року, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10000,00 гривень, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки №1717241 від 12.03.2015 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім'я ОСОБА_5 , 01.02.2015 року, 04.02.2015 року, 11.02.2015 року, 14.02.2015 року, 20.02.2015 року, 24.02.2015 року, 26.02.2015 року, 27.02.2015 року відбувались операції по переведенню в готівку грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфікується за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фотоматеріалів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 01.02.2015 року, 04.02.2015 року, 11.02.2015 року, 14.02.2015 року, 20.02.2015 року, 24.02.2015 року, 26.02.2015 року, 27.02.2015 року, в момент зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не з'явилася.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого повністю, у зв'язку з наступним.
Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Судом встановлено, що 12.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12015080040001123).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015080040001123 - задовольнити повністю.
Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фотоматеріалів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 01.02.2015 року, 04.02.2015 року, 11.02.2015 року, 14.02.2015 року, 20.02.2015 року, 24.02.2015 року, 26.02.2015 року, 27.02.2015 року, в момент зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Зобов'язати працівників відділення Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: фотоматеріалів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 01.02.2015 року, 04.02.2015 року, 11.02.2015 року, 14.02.2015 року, 20.02.2015 року, 24.02.2015 року, 26.02.2015 року, 27.02.2015 року, в момент зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 13.09.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1