30.09.2013 Справа №607/17308/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Добрянській О. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №12013210010002511 від 27.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом 2008-2009 років ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 шляхом обману під приводом продажу часток приміщення на вул. Об”їзна,12/9а2 в с.Петриків Тернопільської області отримали від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 грошові кошти, якими заволоділи шахрайським способом без мети повернення.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12013210010002511 від 27.06.2013 року та розпочато досудове розслідування.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в 2007-2008 роках отримував кредитні кошти в наступних банках: “ОТП Банк”, “Ощадбанк”, “Укрсоцбанк”, “Приватбанк”, “Шведбанк”.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб”єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про сплату кредиту, оформленого на ОСОБА_4, а також документів, поданих ОСОБА_4 при оформленні (переписанні) даного кредиту у Тернопільській філії ПАТ КБ “Приватбанк” містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не представилося можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у Тернопільській філії Пат КБ “Приват Банк” за адресою: м.Тернопіль проспект С.Бандери 38, а саме: про наявність оформлених (переписаних) кредитів ОСОБА_4, про сплату кредиту(-ів), оформленого на ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 (за весь період кредитування з 2006 року), а також всіх документі, що містяться в кредитній справі, оформленій (переписаній) на ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1
Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П.П.Гуменний