Справа № 404/8700/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1549/14
15 жовтня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020007018 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -
15.10.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014120020007018 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян-користувачів Slando.ua зареєструвався на вказаному веб-ресурсі під логіном ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому під час реєстрації надав адміністрації інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні відомості про себе: « ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , регіон: Львівська область, E-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та маючи можливість повноцінно користуватись всіма його можливостями розмістив оголошення про продаж металошукача garrett ace 250 за ціною 2200,00 грн.В результаті чого, ОСОБА_6 будучи введеним в оману щодо достовірності намірів користувача ОСОБА_7 з логіном ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив оплату вартості замовленого товару в сумі 2200 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 .Після отримання в такий спосіб грошових коштів користувач ОСОБА_7 з логіном ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядився ними на власний розсуд, на зв'язок з покупцем не виходить, товар до сьогоднішнього дня не поставив та грошові кошти не повернув, чим завдав потерпілому майнову шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що в якості оплати замовленого товару користувачем під логіном ОСОБА_9 вказувався наступний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_8 , та на який 04.07.2014 ОСОБА_6 , перерахував кошти в сумі 2200,00 гривень.Слідчий також зазначив, що в ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 12014120020007018 від 30.08.2014 року.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.
- Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 14.11.2014 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).
Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1