Справа 127/16838/15-к
Провадження 1-кс/127/7301/15
27 липня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12015020010003065 від 12 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 11.05.2015 року близько 17:00 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом захисту рахунку, отримала відомості банківських рахунків даного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з якого в подальшому перерахувала кошти в сумі близько 6000,00 гривень, спричинивши збитки на вказану суму.
В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який на підтвердження своїх показів надав виписки по рахунку, в якому міститься інформація про операції, від 11.05.2015, проведені на рахунках ОСОБА_4 із подальшим перерахуванням коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки інших даних щодо володільця та номеру банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карток ОСОБА_4 встановити не представилося можливим, тому, зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання у офіційному представництві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці відомостей щодо номеру та власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, слідча просила клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківок про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 з 11.05.2015 року до дати зарахування коштів на кінцевий рахунок (рахунок отримувача), із зазначенням дати та часу операції, поточного номеру рахунку, способу проведення операції, призначення операції, номеру рахунку-отримувача та його власника, адресу розташування власника та зняття перерахованих коштів та до анкетних данних щодо особи власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, та місця відкриття даного рахунку та зберігання особової справи клієнта банку, з подальшим вилученням копій вказаних документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: