Справа 127/17792/15-к
Провадження 1-кс/127/7702/15
30 липня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів, -
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_9 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходиться матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010006606 від 12.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також слідчий мотивує своє клопотання і тим, що ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.
Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», «LIDA PLUS», «LIDA PREMIUM», «Билайт D-Lite», «DALI», «SUPER BURNING FAT BOMB», «Ubrina», «LIDA Maximum original» та «LIDA», шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок, заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.
В подальшому ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,, через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: www.magicshop.com.ua, www.fitofarma.net та www.lidaonline.com.ua, вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», «LIDA PLUS», «LIDA PREMIUM», «Билайт D-Lite», «DALI», «SUPER BURNING FAT BOMB», «Ubrina», «LIDA Maximum original» та «LIDA», видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників, як за оригінальну продукцію, через поштові відділення «Нова Пошта», таким чином заволодівши шляхом обману, у період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , затримано.
В ході проведення 28.07.2015 обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 , а саме квартири за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
1. Банківську картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_12 .
2. Банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 .
3. Шість флеш-накопичувачів (носіїв інформації у електронному вигляді).
4. Дві сім-карти оператора мобільного зв'язку «Лайф» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чіп від сім-карти оператора мобільного зв'язку «Лайф», сім-карта оператора мобільного зв'язку «Лайф» без чіпа № НОМЕР_5 , сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» № НОМЕР_6 , а також три пластикових картки стартових пакетів оператора «Лайф» (без сім-карт) за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
5. Три мобільних телефони, а саме «NOKIA X3» IMEI НОМЕР_10 , «NOKIA 5130c-2» IMEI НОМЕР_11 (решта цифр стерті та не проглядаються) з сім-карткою «МТС» № НОМЕР_12 , «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» ESN: 3ЕАD70E8.
6. Одинадцять дисків без пояснювальних написів на них.
7. Дві в'язки ключів (одна на 3 ключа та одна на 5 ключів, з яких 1 зламаний).
8. Довідка ПАТ КБ «Хрещатик» про відкриття ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_13 , а також договір №26206001170696 від 05.06.2015 про відкриття ОСОБА_13 банківського рахунку.
9. Ноутбук «HP Pavilion» (портативний розкладний персональний комп'ютер).
10. Кошти в сумі 2950 доларів США.
Крім того 28.07.2015, в ході проведення огляду, з території біля будівлі за адресою м.Вінниця, вул.Першотравнева, 59, вилучено автомобіль «CHEVROLET LACETTI» д.н. НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 , а з його салону банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 .
Крім того 28.07.2015, під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 вилучено:
1. Мобільний телефон «SAMSUNG SM-360H» IMEI НОМЕР_16 та IMEI НОМЕР_17 з двома сім-картками оператора «Лайф».
2. Сім-карта (чіп) оператора «Лайф», сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_18 , а також картка стартового пакету «Лайф» без сім-картки, номер на якій не проглядається.
3. Ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору.
4. Наручний годинник «Касіо».
5. Кошти в сумі 9 гривень та 85 копійок.
6. Портмоне чорного кольору.
7. Ключ до автомобіля з брелком.
8. В'язка ключів в кількості 5 штук.
9. Ремінець коричневого кольору.
10. Посвідчення водія ОСОБА_8 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Шевролет Лачетті» д.н. НОМЕР_14 .
11. Запальничка «Крікер», пластикова картка Еверест № НОМЕР_19 , пластикова картка НОМЕР_20 , пластикова картка «Карабас пивбар» № НОМЕР_21 , пластикова картка за номером НОМЕР_22 , мала пластикова картка «Власний рахунок», а також картка «Еверест» на ім'я ОСОБА_8 абонентський номер НОМЕР_23 .
29.07.2015 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлені дані, які дають підстави вважати, що речі, предмети та майно, вилучені 28.07.2015 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , під час огляду території біля будівлі за адресою АДРЕСА_3 , та в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 , використовувалися як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також з метою забезпечення конфіскації майна та цивільного позову,слідчий просив клопотання задовольнити.
Прокурор просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували щодо задоволення даного клопотання.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторін дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що речі, предмети та майно, вилучені 28.07.2015 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , під час огляду території біля будівлі за адресою АДРЕСА_3 , та в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 , використовувалися як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також з метою забезпечення конфіскації майна та цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Автомобіль «CHEVROLET LACETTI» д.н. НОМЕР_14 .
2. Банківську картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_12 .
3. Банківські картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_15 .
4. Шість флеш-накопичувачів (носіїв інформації у електронному вигляді).
5. Дві сім-карти оператора мобільного зв'язку «Лайф» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чіп від сім-карти оператора мобільного зв'язку «Лайф», сім-карта оператора мобільного зв'язку «Лайф» без чіпа № НОМЕР_5 , сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» № НОМЕР_6 , а також три пластикових картки стартових пакетів оператора «Лайф» (без сім-карт) за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
6. Три мобільних телефони, а саме «NOKIA X3» IMEI НОМЕР_10 , «NOKIA 5130c-2» IMEI НОМЕР_11 (решта цифр стерті та не проглядаються) з сім-карткою «МТС» № НОМЕР_12 , «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» ESN: НОМЕР_24 .
7. Одинадцять дисків без пояснювальних написів на них.
8. Дві в'язки ключів (одна на 3 ключа та одна на 5 ключів, з яких 1 зламаний).
9. Довідка ПАТ КБ «Хрещатик» про відкриття ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_13 , а також договір №26206001170696 від 05.06.2015 про відкриття ОСОБА_13 банківського рахунку.
10. Ноутбук «HP Pavilion» (портативний розкладний персональний комп'ютер).
11. Кошти в сумі 2950 доларів США.
12. Мобільний телефон «SAMSUNG SM-360H» IMEI НОМЕР_16 та IMEI НОМЕР_17 з двома сім-картками оператора «Лайф».
13. Сім-карта (чіп) оператора «Лайф», сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_18 , а також картка стартового пакету «Лайф» без сім-картки, номер на якій не проглядається.
14. Ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору.
15. Наручний годинник «Касіо».
16. Кошти в сумі 9 гривень та 85 копійок.
17. Портмоне чорного кольору.
18. Ключ до автомобіля з брелком.
19. В'язка ключів в кількості 5 штук.
20. Ремінець коричневого кольору.
21. Посвідчення водія ОСОБА_8 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Шевролет Лачетті» д.н. НОМЕР_14 .
22. Запальничка «Крікер», пластикова картка Еверест № НОМЕР_19 , пластикова картка НОМЕР_20 , пластикова картка «Карабас пивбар» № НОМЕР_21 , пластикова картка за номером НОМЕР_22 , мала пластикова картка «Власний рахунок», а також картка «Еверест» на ім'я ОСОБА_8 абонентський номер НОМЕР_23 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: