Справа №127/14285/15-к
Провадження №1-кс/127/6226/15
22 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020010000739 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), у період часу з лютого по жовтень 2014 року, подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність щодо проведення ряду операцій по закупівлі великої рогатої худоби на забій та реалізації м'ясної сировини на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), до якої внесли дані про суми проведених операцій, що не відповідають дійсності.
Згідно податкової звітності, сума операцій складала 1 108 233 грн., в тому числі ПДВ 184 705,5 грн.. Розрахунок за товар проводився в чотири етапи з лютого по жовтень 2014 року, останні два з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй податковій звітності не підтвердив.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яке в кінці 2014 року було переіменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на даний момент майже всі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалась від його імені. Предметом даної угоди була поставка мясних напівфабрикатів. Перевезення у кількості 5 разів за 2014 рік здійснював ФОП ОСОБА_6 , розрахунок за поставку товару проходив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування здійснення фінансових операцій, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою оплати поставлених товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підтвердження чи спростування поставок ВРХ від суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є розведення великої рогатої худоби, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: