Справа №127/13694/15-к
Провадження №1-кс/127/5989/15
16 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 32014020000000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.
Вище описаний злочин був встановлений під час проведення документальної перевірки взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , м. Запоріжжя), яка здійснювалася головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, в ході проведення зазначеної перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться юридичною та фактичною адресою, стан платника податків відмінний від «0», відсутні офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспорт та працівники. Директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в одній особі - ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2010 по 31.03.2014 доходи на вище вказаному підприємстві не отримував. Окрім цього, податковою перевіркою встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є оптова торгівля хімічними продуктами.
В ході перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівниками ОУ ДПІ у шевченківському району ГУ МІндоходів у м. Києві, було опитано засновника та директора зазначеного товариства - ОСОБА_4 , яий надіслав заяву щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Податковою перевіркою було встановлено, що фінансово-господарська діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної правоздатності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його контрагентами мають ознаки відсутності реальності здійснення, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , м. Київ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити оригінали вище зазначених документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: