Справа №127/12593/15-к
Провадження №1-кс/127/5478/15
04 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010002955 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року, невідома особа на ім'я " ОСОБА_4 " з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 , зареєструвати на його ім'я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_5 передано особі на ім'я " ОСОБА_4 " печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував не формував та нікому не надавав.
Надалі встановлено, що невідомі особи, діючи від імені ОСОБА_5 , використовуючи печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали контракт № 1 та контракт № 3, щодо експорту товарно - матеріальних цінностей - горіхів волоських (неочищених). При цьому послуги по декларуванню та митному оформленню вантажів надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня).
Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дані рахунки використовуються та пристосовані для вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010002955 від 07 травня 2015 року, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення осіб, причетних до вказаної діяльності, а також отримання зразків підписів осіб, що проводили реєстрацію вказаного рахунку та здійснювали зняття готівки, а також встановлення інших підприємств, що можуть бути зайняті у незаконній діяльності, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) стосовно інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), яка містить банківську таємницю, за період 01.01.2014 по день винесення ухвали (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 12015020010002955 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня)), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт - банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);
- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- оригінали карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: