Справа №127/10713/15-к
Провадження №1-кс/127/4695/15
14 травня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000042 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.212-1 КК України.
Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.03.2014 по 01.08.2014 маючи реальну можливість щодо погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) ухилились від його сплати у сумі 740 366,04 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Вищевказане підтверджується інформаційною листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №231/23 від 30.04.2015.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_6 .
В зв'язку з тим, що відповідно до інформаційної довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №231/23 від 30.04.2015 станом на 30.04.2015 у
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже існувала заборгованість по ЄСВ в сумі 740 тис.грн., з метою доведення факту вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисних дій, що призвели до несплати ЄСВ необхідно дослідити рух коштів з 01.01.2014 по 08.05.2015 по банківських рахунках відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки необхідно з'ясувати суми та дати надходжень грошей на рахунки, а також їх використання для сплати ЄСВ, інші цілі, причини несплати заборгованості по ЄСВ до теперішнього часу.
Документи, що свідчать про, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично «45 Експериментальний механічний завод» витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; інші обставини вчинення злочину.
Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак умисного ухилення від сплати ЄСВ.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 року по 30.04.2015 року, з початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015020000000042 щодо ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).
На підставі наведеного, керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншим працівникам, які будуть діяти за його дорученням (постановою) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про використання та рух коштів по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:
- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 30.04.2015 із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: