Справа №127/10752/15-к
Провадження №1-кс/127/4711/15
14 травня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000043 від 30.04.2015 року.
ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000043 за фактом створення невстановленими особами суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2014 року за пропозицією невстановлених осіб, бажаючи отримати грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність безпосередньо прийняв участь у створенні названого суб'єкта підприємницької діяльності, підписав установчі та реєстраційні документи щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником товариства. Після чого передав усі установчі, реєстраційні, банківські документи та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2000 грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
Згідно показань ОСОБА_4 встановлено, що особа яка причетна для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності користується контактним телефоном оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв'язку, які в період з 01.09.2014 року по 12.05.2015 року здійснювали дзвінки на номер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв'язку до яких у вказаний період телефонували з названого номеру.
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:
· особи, яка причетна для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб'єктам господарювання по ухиленню від сплати податків, підтвердження показів ОСОБА_4 про контактування з цією особою.
· інших осіб причетних для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності та осіб, які користувались послугами таких осіб для ухилення від сплати податків.
Номер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номеру НОМЕР_2 , яке відбувалось у період з 01.09.2014 по 12.05.2015 включно, у т.ч.:
· абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на номер НОМЕР_2 ;
· абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з номеру НОМЕР_2 ;
· адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номеру;
· типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання (з'єднання нульової тривалості).
· ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).
· ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв'язку абонента, з'єднання нульової тривалості.
· за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: