Справа 127/8940/15-к
Провадження 1-кс/127/3953/15
24 квітня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший прокурор відділу прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22014020000000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 - 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_4 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів - заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.
Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13\11 від 10.11.2014 року.
Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп, поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником \посередником неврегульованої торгівельної націнки.
Протягом ревізійного періоду Підприємством розрахунки здійснювалися в безготівковій формі , шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.
Всі банківські операції зафіксовані первинними документами , які знаходяться при виписках банків, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрашентів.
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні та аналізі руху банківських коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2013 по 20.04.2015 з метою підтвердження наявності неврегульованої торгової націнки на товари, що постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація зберігається у банківській установі КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно довідки про поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший посіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківській установі КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , не можливо.
У зв'язку із можливістю закриття рахунків є необхідність у розгляді даного клопотання в найкоротші терміни та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка майору міліції ОСОБА_5 , або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці , які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , у яких зафіксовано рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 01.07.2013 по 20.04.2015 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: