Справа 127/25706/14-к
Провадження 1-кс/127/8255/14
03 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора ПП „Будівельна компанія „Промінь”, раніше судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідчий слідчого відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010001766 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ОСОБА_7 та виконувачем обов'язків начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (далі - Управління) ОСОБА_8 , вчинив пособництво останньому у використанні ним службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам за наступних обставин.
Так, 22.10.2010 між Управлінням, в особі виконуючого обов'язки начальника управління ОСОБА_8 та ПП «Будівельна компанія «Промінь», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 22/10/2013/1 та договір підряду № 22/10/2013/2, відповідно до яких підрядник зобов'язується у жовтні-грудні 2013 року на свій ризик, своїми силами та засобами, із своїх матеріалів виконати роботи з реконструкції дороги по вулиці Пирогова (на загальну суму - 2 613 082,80 грн.) та реконструкції частини дороги по вулиці Івана Богуна (на загальну суму - 2 984 112 грн.) в м. Хмільник Вінницької області та здати ці об'єкти замовнику у встановлений строк, а замовник зобов'язується здійснити оплату за виконання вказаних робіт. Згідно пункту 3.2 вищевказаних договорів передбачений аванс на зазначені роботи становить - 783 924 грн. та 895 233 грн. відповідно.
Надалі, на виконання вказаних вимог договорів підряду, згідно платіжних доручень від 12.11.2013 за № 22 на суму 90 000 грн. (договір підряду № 22/10/2013/2), за № 24 на суму 410 000 грн. (договір підряду № 22/10/2013/2), за № 23 на суму 136 157,06 грн. (договір підряду № 22/10/2013/1), за № 28 на суму 313 842, 94 грн. (договір підряду № 22/10/2013/1) Управлінням перераховано на розрахунковий рахунок ПП «БК «Промінь» № 26006300220359, відкритий 26.03.2012 в ПАТ «Банк «Форум» (код МФО - 322948), аванс на загальну суму 950 004 грн.
Відповідно до п.п. 6.4.10, 6.4.11., 12.1 договорів підряду № 22/10/2013/2 та № 22/10/2013/1 від 22.10.2013 ПП «БК «Промінь» зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом 3-х місяців після отримання авансу; по закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повернути Управлінню у двотижневий термін та прозвітувати перед Управлінням про використання авансу протягом 3-х місяців після його отримання; ПП «БК «Промінь» не може залучати до виконання робіт субпідрядні організації.
Крім того, Управлінням 15.11.2013 укладено договори про здійснення технічного нагляду № 1/2013 та № 2/2013 з фізичною особою ОСОБА_7 щодо здійснення технічного нагляду з виконанням робіт на об'єктах: «Реконструкція частини дороги по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області» та «Реконструкція частини дороги по АДРЕСА_2 ». Відповідно до п.п. 2.2.1. та 2.2.2. вказаних вище договорів ОСОБА_7 зобов'язаний в обумовлений договором строк, якісно та у повному обсязі здійснити технічний нагляд під час будівництва об'єкта та надати Управлінню належним чином оформлені акти приймання-передачі виконаних робіт.
Досудовим розслідуванням установлено, що наприкінці грудня 2013 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про те, що ПП «БК «Промінь» всупереч вимогам п.п. 6.4.10, 6.4.11., 12.1 договорів підряду № 22/10/2013/2 та № 22/10/2013/1 від 22.10.2013 використано грошові кошти у сумі 950 004 грн., які перераховані йому Управлінням у якості авансу, не за призначенням, і відповідно, ПП «БК «Промінь» не придбано та у нього відсутні будівельні матеріали, необхідних для виконання робіт з реконструкції дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини догори по вул. Івана Богуна у м. Хмільник Вінницької області.
З метою ненастання негативних наслідків, пов'язаних із необхідністю повернення Управлінню грошових коштів від ПП «БК «Промінь» та документального підтвердження цільового використання авансу, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ПП «БК «Промінь», досягли спільної згоди на складання завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт із внесенням до таких актів неправдивої інформації про придбання ПП «БК «Промінь» будівельних матеріалів на вищевказану суму авансу.
У подальшому, 30.12.2013 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ОСОБА_7 та виконувачем обов'язки начальника Управління ОСОБА_8 , достовірно знаючи про непридбання та відсутність у ПП «БК «Промінь» будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт з реконструкції дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини догори по вул. Івана Богуна у м. Хмільник Вінницької області, діючи умисно, в інтересах ПП «БК «Промінь», шляхом усунення перешкод вчинив пособництво ОСОБА_8 у зловживанні ним своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, а саме підписав та скріпив печаткою ПП «БК «Промінь» завідомо неправдиві офіційні документи:
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року по об'єкту - «Реконструкція дороги по вул. Пирогова м. Хмільник», відповідно до якого ПП «БК «Промінь» закупило будівельні матеріали (щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше - 2250, 4 метрів кубічних; камені бортові, БР300.30 15 - 460 шт.; камені бетонні бортові БР100.3.18,5 - 290 шт.) на загальну суму 500 004 грн.
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 по об'єкту - «Реконструкція частини дороги по АДРЕСА_3 , відповідно до якого ПП «Будівельна компанія «Промінь» закупило будівельні матеріали (бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт - 45,6695 т; камені бортові, БР100.30.18- 689 шт.; поребрик - 520 шт.; поребрик 689 шт.) на загальну суму 450 000 грн.
Вказаними неправомірними діями ОСОБА_6 посприяв ОСОБА_8 у підтвердженні факту законності використання ПП «БК «Промінь» коштів та відсутність підстав для їх повернення Управлінню.
Незаконними діями ОСОБА_6 заподіяно матеріальні збитки місцевому бюджету на суму 950 004 грн., що у 1 656,5 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у 2013 році, тобто спричинив тяжкі наслідки державним інтересам.
Крім того, з метою приховування вчиненого злочину, цього ж дня, 30.12.2013, начальник Управління ОСОБА_8 та директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 , уклали договори про надання послуг, відповідно яких ПП «БК «Промінь» зобов'язується надати Управлінню послуги з зберігання будівельних матеріалів необхідних для проведення робіт з реконструкції дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини дороги по вул. Івана Богуна, у м. Хмільник, Вінницької області. На виконання договору, директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 підписано наказ № 27 від 30.12.2013 про призначення себе матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання і відпуск матеріальних запасів (будівельних матеріалів виконання реконструкції дороги по вул. Пирогова та частини дороги по вул. Івана Богуна у м. Хмільник Вінницької області).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто пособництво у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (в редакції Закону на момент вчинення злочину).
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 30.12.2013 директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, спільно з виконувачем обов'язків начальника Управління ОСОБА_8 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , достовірно знаючи про непридбання та відсутність у ПП «БК «Промінь» будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт з реконструкції дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини догори по вул. Івана Богуна у м. Хмільник Вінницької області, діючи умисно, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року по об'єкту - «Реконструкція дороги по вул. Пирогова м. Хмільник», відповідно до якого ПП «БК «Промінь» закупило будівельні матеріали (щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше - 2250, 4 метрів кубічних; камені бортові, БР300.30 15 - 460 шт.; камені бетонні бортові БР100.3.18,5 - 290 шт.) на загальну суму 500 004 грн.
- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 по об'єкту - «Реконструкція частини дороги по АДРЕСА_3 , відповідно до якого ПП «Будівельна компанія «Промінь» закупило будівельні матеріали (бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт - 45,6695 т; камені бортові, БР100.30.18- 689 шт.; поребрик - 520 шт.; поребрик 689 шт.) на загальну суму 450 000 грн.
За даних обставин, незаконними діями ОСОБА_6 заподіяно матеріальні збитки місцевому бюджету на суму 950 004 грн., що у 1 656,5 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у 2013 році, тобто спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, яке спричинило тяжкі наслідки.
Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:
- показами свідка ОСОБА_9 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.03.2014 року;
- роздруківкою про рух коштів по рахунку ПП «Будівельна компанія «Промінь» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк «Форум», вилученої протоколом тимчасового доступу від 02.04.2014 року;
- копіями платіжних доручень ПП «Буівельна компанія «Промінь», вилучених в ПАТ «Банк «Форум» протоколом тимчасового доступу від 02.04.2014 року;
- актом позапланової ревізії окремих питань фінансового - господарської діяльності Управління житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради за період з 22.10.2013 по 08.04.2014;
- актом обстеження дороги по вул. Пирогова, м. Хмільник, Вінницька область;
- актом обстеження дороги по вул. Івана Богуна, м. Хмільник, Вінницька область;
- копіями платіжних доручень від 12.11.2013 року за № 22 на суму 90 000 грн. (договір підряду № 22/10/2013/2), за № 24 на суму 410 000 грн. (договір підряду № 22/10/2013/2), за № 23 на суму 136 157,06 грн. (договір підряду № 22/10/2013/1), за № 28 на суму 313 842, 94 грн. (договір підряду № 22/10/2013/1);
- довідкою зустрічної звірки в ПП «БК «Промінь», з питань документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з Управлінням житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- довідкою зустрічної звірки в ПП «Еліта Індустріал», з питань документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ПП «БК «Промінь», яке у період з 22 жовтня 2013 року по 08.04.2014 року виконувало роботи на замовлення Управління житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької ради;
- завірені копії договорів підряду 22/10/2013/1 та 22/10/2013/2 від 22.10.2013 року укладених між Управлінням житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради та ПП «БК «Промінь» та копії супутніх документів, необхідних для укладання вищевказаних договорів; копії договорів про надання послуг від 28.12.2013 укладених між Управлінням житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради та ПП «БК «Промінь»; копії додаткових угод від 30.12.2013 до договорів підряду №22/10/2013/1 та №22/10/2013/2 від 22.10.2013 року; копії договорів субпідряду №02/13СП та 02/13 СП укладених між ПП «БК «Промінь» та ПП «Еліта Індустріал»; копія договору про надання послуг від 30.12.2013 укладеного між ПП «БК «Промінь» та ПП «Еліта Індустріал», копії інших документів вилучених в ОСОБА_6 протоколом тимчасового доступу від 16.04.2014 року;
- копії документів, в яких відображено проведення конкурсних торгів, копії дефектних актів, копії проектно - кошторисної документації, договорів укладених Управлінням житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради з ПП «БК «Промінь», копії договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, копії актів приймання виконаних будівельних робіт, платіжних доручень, а копії інших документів, в яких відображено здійснення авансу та оплати за виконані будівельні роботи, копії документів, в яких відображено отримання бюджетних коштів для виконання вказаних будівельних робіт, які знаходяться в Управлінні житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, які були вилучені протоколом тимчасового доступу від 10.04.2014 року;
- протоколом огляду місця події від 10.04.2014 (вул. Пирогова, м. Хмільник, Вінницька область);
- протоколом огляду місця події від 10.04.2014 (вул. Івана Богуна, м. Хмільник, Вінницька область);
- протоколом огляду предмета від 14.04.2014 року;
- роздруківкою про рух коштів по рахунку ПП «Еліта - Індустріал» № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», вилученої протоколом тимчасового доступу від 04.08.2014 року;
- показами свідка ОСОБА_10 , відображеними в протоколі допиту свідка від 14.04.2014 року;
- показами свідка ОСОБА_11 , відображеними в протоколі допиту свідка від 25.04.2014 року;
- актом ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільнику Вінницької області за період з 22.10.2013 року по 21.05.2014 року;
- вилученими під час обшуку в ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 документами, а саме:
· посадова інструкція директора ПП «Будівельна компанія «Промінь» на 2 арк. затверджений ОСОБА_11 , копія якої долучена до матеріалів кримінального провадження;
· статут «Будівельна компанія «Промінь» на 18 арк., копія якого долучена до матеріалів кримінального провадження;
· копія наказу від 30.12.2013, №27, підписаний директором «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого він призначається матеріально-відповідальною особою за приймання, зберігання і відпуск матеріальних запасів по реконструкції доріг по вулицях Івана Богуна та Пирогова у м. Хмільник на 1 арк.;
· наказ від 22.10.2013, №24 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція дороги по вул. Пироггова в м. Хмільник», підписаний директором
ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_6 ;
· наказ від 22.10.2013, №24 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція частини дороги по вул. Івана Богуна в м. Хмільник», підписаний директором
ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_12 на 1 арк.;
· наказ від 22.10.2013, №23 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільник», підписаний директором
ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_12 на 1 арк.;
· наказ від 22.10.2013, №22 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція частини дороги по вул. Івана Богуна в м. Хмільник», підписаний директором
ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_6 на 1 арк.;
· наказ від 01.04.2014, №26 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільник», підписаний директором ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_13 на 1 арк.;
· наказ від 01.04.2014, №27 «Про закріплення інженерно-технічних працівників за об'єктом будівництва «Реконструкція частини дороги по вул. Івана Богуна в м. Хмільник», підписаний директором ПП «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого відповідальним виконавцем призначено ОСОБА_13 на 1 арк.;
· копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 виданого ОСОБА_12 на 2 арк.;
· копія диплому серії НОМЕР_4 на імя ОСОБА_14 на 1 арк.;
· копія довідки про кадровий склад підприємства ПП «БК «Промінь»;
· копія довідки про кадровий склад підприємства ПП «БК «Промінь»;
· вимога директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 25.03.2014, вих. №01-07/23, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/1, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_15 на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 25.03.2014, вих. №01-07/24, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/2, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_15 на 1 арк.;
· досудове попередження директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 02.04.2014, вих. №01-07/31, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/2, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_15 на 1 арк.;
· досудове попередження директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 02.04.2014, вих. №01-07/32, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/1, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_15 на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 27.12.2013, вих. №01-07/209, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/1, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_8 на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Будівельна компанія «Промінь» про повернення бюджетних коштів від 27.12.2013, вих. №01-07/210, перерахованих в якості авансу за договором підряду №22\10/2013/2, підписана в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_8 на 1 арк.;
· наказ №27 (без дати), підписаний директором «Будівельна компанія «Промінь» ОСОБА_6 , відповідно до якого він призначається матеріально-відповідальною особою за приймання, зберігання і відпуск матеріальних запасів по реконструкції доріг по вулицях Івана Богуна та Пирогова у м. Хмільник на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Еліта-Індустріал» про повернення коштів від 10.01.2014, вих. №10/01-14, перерахованих в якості авансу за договором підряду №02/13 СП, підписана директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Еліта-Індустріал» про повернення коштів від 28.03.2014, вих. №10/03-14, перерахованих в якості авансу за договором підряду №02/13 СП, підписана директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 на 1 арк.;
· вимога директору ПП «Еліта-Індустріал» про повернення коштів від 28.03.2014, вих. №09/03-14, перерахованих в якості авансу за договором підряду №01/13 СП, підписана директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 на 1 арк.;
· досудове попередження директору ПП «Еліта-Індустріал» про повернення коштів від 02.04.2014, вих. №12/04-14, перерахованих в якості авансу за договором підряду №02/13 СП, підписана директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 на 1 арк.;
· досудове попередження директору ПП «Еліта-Індустріал» про повернення коштів від 02.04.2014, вих. №13/04-14, перерахованих в якості авансу за договором підряду №01/13 СП, підписана директором ПП «БК «Промінь» ОСОБА_6 на 1 арк.;
· копія платіжного доручення №24 від 12.11.2013 року між Управлінням житлово - комунального господарства та ПП БК «Промінь» про перерахування коштів в сумі 410000 грн., копія платіжного доручення №22 від 12.11.2013 року між Управлінням житлово - комунального господарства та ПП БК «Промінь» про перерахування коштів в сумі 90000 грн. на 1-му аркуші;
· копія платіжного доручення №28 від 12.11.2013 року між Управлінням житлово - комунального господарства та ПП БК «Промінь» про перерахування коштів в сумі 313842, 94 грн., копія платіжного доручення №23 від 12.11.2013 року між Управлінням житлово - комунального господарства та ПП БК «Промінь» про перерахування коштів в сумі 136157,06 грн. на 1-му аркуші;
· договір підряду №22/10/2013/1 від 22.10.2013 укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 (далі-Замовник) та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник), відповідно до яклшл Підрядник зобов'язується у жовтні-грудні 2013 року виконати роботи з реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області на 5 арк.;
· акт приймання-передачі проектної документації від 22.10.2013 підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· титул будови (обєкта), будівництва якої розпочинається у 2013 році на 1 арк.;
· календарний план від 22.10.2013 підписаний Директором ПП «БК Промінь» на 1 арк.;
· протокол погодження договірної ціни підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· договір підряду №22/10/2013/1 від 22.10.2013 укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 (далі-Замовник) та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник), відповідно до яклшл Підрядник зобов'язується у жовтні-грудні 2013 року виконати роботи з реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області на 5 арк.;
· акт приймання-передачі проектної документації від 22.10.2013 підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· титул будови (об'єкта), будівництва якої розпочинається у 2013 році на 1 арк.;
· календарний план від 22.10.2013 підписаний Директором ПП «БК Промінь» на 1 арк.;
· протокол погодження договірної ціни підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· копія Декларації про початок виконання будівельних робіт на 2 арк.;
· копія повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт на 1 арк.;
· договірна ціна на будівництво підписана Замовником та Підрядником на 2 арк.;
· локальний кошторис на 9 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 7 арк.;
· договір субпідряду №02/13СП від 04.11.2013, укладений між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник) та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора
ОСОБА_13 (далі-Субпідрядник), згідно якого Субпідрядник зобов'язується виконати за завданням Підрядника роботи відповідно до технічного завдання та договірної ціни, Замовником яких виступає Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник на 1 арк.;
· договірна ціна на будівництво підписана Підрядником та Субпідрядником на 2 арк.;
· локальний кошторис на 9 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів по локальному кошторису на 7 арк.;
· договір про надання послуг (без дати) укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 (далі-Замовник) та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Виконавець), відповідно до якого Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з зберігання будівельних матеріалів (бітум - 45,6695 т; камені бортові, БР100.30.18- 689 шт; поребрик - 1209 шт) необхідних для реконструкції дороги по вул. Пирогова, м. Хмільник, які були закуплені відповідно до передбаченого авансу. Послуги зі зберігання надаються терміном не пізніше - 30.03.2014. Продукція за цим договором належить Виконавцеві на 2 арк.;
· договір про надання послуг від 30.12.2013 укладений між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Замовник) та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 (далі-Виконавець), відповідно до якого Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з зберігання будівельних матеріалів (бітум - 45,6695 т; камені бортові, БР100.30.18- 689 шт; поребрик - 1209 шт) необхідних для реконструкції частини дороги по вул. Івана Богуна, м. Хмільник, які були закуплені відповідно до передбаченого авансу. Послуги зі зберігання надаються терміном не пізніше - 30.03.2014. Продукція за цим договором належить Виконавцеві на 2 арк.;
· додаткова угода від 31.12.2013 до договору субпідряду за №02/13 СП від 04.11.2013 укладена між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 , відповідно до якого термін виконання робіт продовжено, але не пізніше ніж 31.12.2014 на 1 арк.;
· графік проведення робіт затверджений УЖКГ та КВ Хмільницької міської ради 04.03.2014 на 2 арк.;
· календарний план виконання робіт затверджений УЖКГ та КВ Хмільницької міської ради 04.03.2014 на 1 арк.;
· додаткова угода від 30.12.2013 до договору підряду за №22/10/2013/1 від 22.10.2013 року укладена між Управлінням житлово - комунального господарства та комунальної власності міської ради в особі ОСОБА_8 та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 відповідно до якого термін виконання робіт продовжено, але не пізніше ніж 31.12.2014 на 1 арк.;
· договір підряду №22/10/2013/2 від 22.10.2013 укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 (далі-Замовник) та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник), відповідно до якого Підрядник зобов'язується у жовтні-грудні 2013 року виконати роботи з реконструкції дороги по вулиці Пирогова в м. Хмільник Вінницької області на 5 арк.;
· акт приймання-передачі проектної документації від 22.10.2013 підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· титул будови (об'єкта), будівництва якої розпочинається у 2013 році на 1 арк.;
· календарний план від 22.10.2013 підписаний Директором ПП «БК Промінь» на 1 арк.;
· протокол погодження договірної ціни підписаний Замовником та Підрядником на 1 арк.;
· копія Декларації про початок виконання будівельних робіт на 3 арк.;
· договірна ціна на будівництво підписана Замовником та Підрядником на 2 арк.;
· копія локального кошторису на 2 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 4 арк.;
· розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк.;
· договір субпідряду №01/13СП від 01.11.2013, укладений між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник) та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора
ОСОБА_13 (далі-Субпідрядник), згідно якого Субпідрядник зобов'язується виконати за завданням Підрядника роботи відповідно до технічного завдання та договірної ціни, Замовником яких виступає Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, реконструкція дороги по вулиці Пирогова в м. Хмільник на 1 арк.;
· договірна ціна на будівництво підписана Підрядником та Субпідрядником на 2 арк.;
· локальний кошторис на 3 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів по локальному кошторису на 4 арк.;
· копія ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України видаваної ПП «Еліта-Індустріал» на 1 арк.;
· копія довідки виданої Приватбанком ПП «Еліта-Індустріал» на 1 арк.;
· копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Еліта-Індустріал» на 1 арк.;
· копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 1 арк.;
· договір про надання послуг (без дати) укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 (далі-Замовник) та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Виконавець), відповідно до якого Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з зберігання будівельних матеріалів (щебінь 40-70 мм - 2250, 4 метрів кубічних; камені бортові - 460 шт; камені бетонні бортові - 290 шт) необхідних для реконструкції дороги по вул. Пирогова, м. Хмільник, які були закуплені відповідно до передбаченого авансу. Послуги зі зберігання надаються терміном не пізніше - 30.03.2014. Продукція за цим договором належить Виконавцеві на 2 арк.;
· додаткова угода від 30.12.2013 до договору підряду за №22/10/2013/2 від 22.10.2013 укладена між Управлінням ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради, в особі в.о. начальника ОСОБА_8 та ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого термін виконання робіт продовжено, але не пізніше ніж 31.12.2014 на 1 арк.;
· договір про надання послуг від 30.11.2013 укладений між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 (далі-Замовник) та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 (далі-Виконавець), відповідно до якого Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з зберігання будівельних матеріалів (щебінь 40-70 мм - 2250, 4 метрів кубічних; камені бортові - 460 шт; камені бетонні бортові - 290 шт) необхідних для реконструкції дороги по вул. Пирогова, м. Хмільник, які були закуплені відповідно до передбаченого авансу. Послуги зі зберігання надаються терміном не пізніше - 30.03.2014. Продукція за цим договором належить Виконавцеві на 2 арк.;
· додаткова угода від 31.12.2013 до договору субпідряду за №01/13СП від 01.11.2013 укладена між ПП «БК ПРОМІНЬ», в особі директора ОСОБА_6 та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 , відповідно до якого термін виконання робіт продовжено, але не пізніше ніж 31.12.2014 на 1 арк.;
· договір №1/2013 про відповідальне зберігання від 11.12.2013, укладений між ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 (Замовник) та ПП «БК «Промінь», в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), відповідно до якого Замовник передає, а Виконавець приймає на тимчасове відповідальне зберігання бітум та пічне паливо, відповідно до переліку, викладеному в акті приймання-передачі об'єкту на зберігання на 3 арк.;
· акт приймання-передачі майна №1/13 від 11.12.2013, відповідно до якого ОСОБА_13 передав, а ОСОБА_6 прийняв: бітум - 36 т, вартістю 270 000 грн.; пічне паливо - 30 та 66 тон, вартістю 186 000 та 456 000 грн.;
· акт приймання-передачі майна №2/13 від 11.12.2013, відповідно до якого ОСОБА_13 передав, а ОСОБА_6 прийняв: бітум - 44, 5 т, вартістю 333 750 грн.;
· акт приймання-передачі майна №3/13 від 11.12.2013 відповідно до якого ОСОБА_13 передав, а ОСОБА_6 прийняв: бітум - 14 т, вартістю 105 000 грн.
· довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2013 року, відповідно до якої вартість будівельних робіт становить 450 000 грн., підписана ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.
· акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 по об'єкту - реконструкція частини дороги по АДРЕСА_3 , відповідно до якого ПП «БК «ПРОМІНЬ» закупило будівельні матеріали (бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт -
45,6695 т; камені бортові, БР100.30.18- 689 шт; поребрик - 520 шт; поребрик 689 шт) на загальну суму 450 000 грн., підписаний в.о. начальника управління ОСОБА_8 , директором ПП «БК ПРОМІНЬ» ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 на 3 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;
· довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2013 року, відповідно до якої вартість будівельних робіт становить 500 000 грн., підписана ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.
· акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 по об'єкту - реконструкція дороги по вул. Пирогова м. Хмільник, відповідно до якого ПП «БК «ПРОМІНЬ» закупило будівельні матеріали (щебінь із природного каменю для будівельних робі, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше - 2250, 4 метрів кубічних; камені бортові, БР300.30 15 - 460 шт; камені бетонні бортові БР100.3.18,5 - 290 шт) на загальну суму 500 004 грн., підписаний в.о. начальника управління ОСОБА_8 , директором ПП «БК ПРОМІНЬ» ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 на 3 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;
· довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2013 року, відповідно до якої вартість будівельних робіт становить 500 000 грн., підписана ОСОБА_6 та ОСОБА_13 на 1 арк.
· акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 по об'єкту - реконструкція дороги по вул. Пирогова м. Хмільник, відносно до якого ПП «Еліта-Індустріал» виконало будівельні роботи по реконструкції дороги, а ПП «БК «Промінь» їх прийняло на 3 арк.;
· підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
· копія договору №1/2013 про відповідальне зберігання від 11.12.2013, укладений між ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_13 (Замовник) та ПП «Лавіса», в особі директора ОСОБА_16 (Виконавець), відповідно до якого Замовник передає, а Виконавець приймає на тимчасове відповідальне зберігання бітум та пічне паливо, відповідно до переліку, викладеному в акті приймання-передачі об'єкту на зберігання на 3 арк.;
· копія акту приймання-передачі майна №1/13 від 11.12.2013, відповідно до якого ОСОБА_13 предав, а ОСОБА_16 прийняв:: бітум - 36 т, вартістю 270 000 грн.; пічне паливо - 30 та 66 тон, вартістю 186 000 та 456 000 грн. на 1 арк.;
- протоколом огляду предмета від 26.04.2014 року (документи вилучені під час обшуку в ОСОБА_6 );
- протоколом огляду предмета від 26.04.2014 року (документи вилучені під час обшуку в ОСОБА_13 );
- висновком експерта за результатами проведення судово - почеркознавчої та технічної експертизи документа від 29.08.2014 №1130/1131/1132/14-21;
- довідками про кадровий склад ПП «Промінь», вилучених в Управлінні житлово - комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради протоколом тимчасового доступу від 31.07.2014;
- копіями документів юридичної та облікової справи ПП «Лавіса», вилучених у ДПІ Солом'янського району ГУ Міноходів у м. Києві протоколом тимчасового доступу від 03.09.2014;
- копіями документів реєстраційної справи ПП «Лавіса», вилучених у відділі державної реєстраційної служби юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві протоколом тимчасового доступу від 04.09.2014;
- копіями документів реєстраційної справи ПП «БК «Промінь», вилучених в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції протоколом тимчасового доступу від 29.09.2014 року;
- показами свідка ОСОБА_9 , відображених в протоколі додаткового допиту свідка від 07.08.2014;
- показами свідка ОСОБА_12 , відображених в протоколі допиту свідка від 07.08.2014;
- показами свідка ОСОБА_17 , відображених в протоколі допиту свідка від 07.08.2014;
- копіями документів реєстраційної справи ПП «Еліта - Індустріал», вилучених в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції протоколом тимчасового доступу від 26.08.2014 року;
- показами свідка ОСОБА_18 , відображених в протоколі допиту свідка від 08.10.2014;
- рапортом ст. о/у УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_19 ;
- вилученими під час обшуку в ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим 25 документами, а саме:
· роздруківка про рух коштів по рахунку ПП «Лавіса» № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «БК «Аксіома»;
- довідками з Головного управління міно ходів у м. Києві;
- довідками з ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві;
- довідками з Управління пенсійного фонду України у Вінницькій області;
- довідкою з Прикордонної служби України;
- довідками з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.04.2014 №3/688;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2014 №3/690;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2014 №3/691;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2014 №3/692;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.04.2014 №3/693;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2014 №3/685;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.04.2014 №3/696;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.04.2014 №3/697;
- протоколом про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.04.2014 №3/698;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
28.11.2014 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні 2-ох злочинів, один з них тяжкий, санкція якого передбачає максимальну міру покарання у виді позбавлення волі строком від 3-ох до 6-ти років.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 , має вищу освіту, обізнаний із формами та методами роботи правоохоронних органів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом затягування досудового розслідування та іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення (оскільки раніше судимий за аналогічний злочин), що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні просив обрати запобіжний захід у виді застави.
Підозрюваний та захисник заперечували щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, прокурора, захисника, матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.
При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, вік та стан здоров'я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.
При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків є сума застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що становить 24 360 гривень у національній грошовій одиниці.
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 08.12.2014 року, внести кошти на рахунок (Одержувач: ТУ ДСАУ в Вінницькій області Код ЄДРПОУ: 26286152 Банк: ГУ ДКСУ в Вінницькій області МФО: 802015 р/р: 37310009000080 Призначення платежу: внесення застави (ким, П. І. Б.) за (кого, П. І. Б.), Вінницький міський суд Вінницької області).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Строк дії ухвали 60 днів, починаючи з 03.12.2014 року.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: