Справа 127/1496/14-к
Провадження 1-кс/127/554/14
30 січня 2014 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 32013010000000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи по об'єкту “Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів” (розчистка русла річки) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво” щодо виконання робіт з реконструкції по об'єкту “Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів” та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн. 28.01.2013 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти в сумі 312 676,43 грн. на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво”, згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, згідно договору № 233 від 19.12.2012. Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному об'єкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні. В зв'язку з чим, службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво” за грудень 2012 року нанесено державі збитків в сумі 312 676,43 грн. Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно привласнили бюджетні кошти в розмірі 312 676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами. Також Службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи з реконструкції по об'єктам “Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів” та “Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району” в ІНФОРМАЦІЯ_3 (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генеральних договорів № 220 від 17.12.2012 та № 231 від 19.12.2012, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво” щодо виконання робіт з реконструкції по об'єкту “Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів” та “Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району” та згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, та згідно актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 382 158 грн. 28.01.2013 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво” в сумі 174 000 грн., згідно платіжного доручення № 270 від 28.01.2013 року за “Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району” (договір № 231, від 19.12.2012 року), та, згідно платіжного доручення № 281 від 28.01.2013 року в сумі 208 158 грн. за “Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів” (договір № 220 від 17.12.2012).
Однак, встановлено, що станом на 01.04.2013 року будь-які роботи на вищевказаних об'єктах не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою б/н від 10.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо фіксації факту отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та не виконання робіт (послуг) зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 382 158 грн.
07.02.2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 694 924, 08 грн. за виконання вище обумовлених робіт. 08.02.2013 року значна частина грошових коштів з вищевказаному розрахункового рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” була перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_4 , а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з'явились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, (тобто можливість ознайомитись із нею та здійснити виїмку), яка знаходяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 . тел. НОМЕР_6 ), про рух коштів за період з 01.02.2013 по 01.04.2013 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: