Справа №295/13606/13-к
1-кс/295/5595/13
28.08.2013 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,
при секретарі - Андрушко І.С.,
за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №32012060000000004, старшим слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2008 - 2012 років службові особи ТОВ “Медіа Трейд”, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "Комп Плюс", ТОВ "Інтер Процесор", ТОВ "ЕКТ Сервіс", ТОВ "Еверест Комп"ютерні Технології", ТОВ "Консалтингова Компанія Технології ІТ Бізнесу" та ТОВ "Армстрог Електронік", умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 2 831 735 грн.
Разом з тим встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером підприємства, що має ознаки фіктивності ТОВ “Армстронг електронік” є ОСОБА_4
У ході досудового розслідування, отримано бухгалтерські документи ТОВ “Армстронг електронік” за підписом ОСОБА_4, зовнішнім оглядом яких встановлено, що вони містять ознаки підробки у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Для проведення почеркознавчої експертизи необхідні експериментальні та вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4
Відповідно до відомостей з 1-ДФ, ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Дана територія знаходиться на обслуговуванні у КП “ВЖРЕП №6”.
У КП “ВЖРЕП №6” зберігаються документи, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4, а саме: заява про реєстрацію місця проживання в Україні, картка прописки, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні, акти претензій, договори на обслуговування та інші документи.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у КП “ВЖРЕП №6” документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення почеркознавчих експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у КП “ВЖРЕП №6”, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1, 13.08.1981 р.н.), а саме: заяв про реєстрацію місця проживання в Україні, карток прописки, талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні, актів претензій, договорів на обслуговування та інші документи.
Встановити строк дії ухвали до 27.09.2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Л.М. Семенцова