Справа 127/1148/14-к
Провадження 1-кс/127/424/14
24 січня 2014 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 32013010000000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_4 зустрівся з « ОСОБА_5 » біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_4 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_4 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_4 разом з « ОСОБА_5 » відвідав банк біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_4 і « ОСОБА_5 » зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким ОСОБА_4 пройшов на АДРЕСА_2 , як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_4 та хлопець з університету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрілись з « ОСОБА_5 », якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого « ОСОБА_5 » сказав ОСОБА_4 , що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_4 , по вказівці « ОСОБА_5 », разом з жінкою по імені « ОСОБА_6 » дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а « ОСОБА_6 » ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у допиті засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відомості про яких знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з'явились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: