Справа № 359/4991/15-К
Провадження № 1-КС/359/829/2015
про надання тимчасового доступу до документів
08 червня 2015 р. м. Бориспіль
Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
08.06.2015 року слідчий СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим відділенням ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110110000094, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЛВ в а/п "Бориспіль" ГУМВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно яких установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду з жовтня 2014 року по травень 2015 року формувало суму податкового кредиту за рахунок ряду підприємств-імпортерів, які здійснювали ввезення товарів по заниженій вартості з метою заниження сплати податку на додану вартість на імпорт з подальшою реалізацією даної продукції за готівку на митній території України. При розмитненні ввезених товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлені слідством особи, з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські рахунки, реквізити, печатку та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинили державному бюджету значні збитки у вигляді недонарахування та недоплати відповідних податків та зборів, котрі повинні сплачуватись при розмитненні імпортних товарів.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 27.10.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на облік у ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області від 28.10.2014. Розмір статутного фонду складає 100,00 гривень. Директором вказаного товариства та власником (засновником) являвся ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час директором являється ОСОБА_6 . Також власником (засновником) вказаного товариства являвся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Допитаний 08.05.2015 як свідок по обставинам кримінального провадження ОСОБА_7 повідомив, що став співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду в розмірі 200 грн. від чоловіка на ім'я ОСОБА_8 , який користувався номером оператора стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Фактично не має жодного відношення до діяльності товариства. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 йому не знайомі та дані імена почув вперше від співробітників податкової міліції. Грошових коштів до статутного фонду не вносив, керівника товариства не призначав. Хто саме здійснює діяльність від його імені йому невідомо. Жодних документів щодо товариства не підписував. Де знаходиться офісне приміщення не знає. Довіреностей на представлення своїх інтересів нікому не надавав. Фактично не має жодного відношення до діяльності товариства. Контрагенти останнього не знайомі.
Тобто, невстановлені особи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_7 , здійснюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .
В судовому засіданні слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють використання документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення перевірки дотримання вимог податкового та іншого законодавства, виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.
Прокурор клопотання слідчого також підтримав та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у володінні якої знаходиться зазначена інформація, оскільки присутність такої особи не є доцільною, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасово доступу. Зважаючи на те, що існує загроза їх знищення, це зробить подальше розслідування безпредметним.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити, оскільки що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як речові докази.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 або уповноваженій ним особі за дорученням про тимчасовий доступ до усіх наявних документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , а саме документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1