Справа № 296/8519/15-к
1-кс/296/2444/15
Іменем України
10 серпня 2015 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні прокуратури області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -
У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060300000191 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В обгрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Так, 28.04.2014 між ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №801 від 28.04.2014. Згідно реєстраційного запису №14328962 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_4 ” майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на полях загальною площею 681,4791 га, в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298667 від 28.04.2014 ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_5 ” застраховано врожай 2014 року ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, який знаходився під обтяженням ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
06.06.2014, згідно платіжного доручення №205 ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ” із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 1 928 444 грн. 69 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 71 555 грн. 31 коп., сплаченого на користь ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_5 ”.
Однак, ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у встановлений додатковою угодою №1 від 23.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014, строк до 25.11.2014 зобов'язання виконано частково, 24.11.2014 поставлено ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ” зерно кукурудзи 3 класу, в кількості 710,454 тон, на загальну суму 714 078 грн. 26 коп.
Таким чином, службові особи ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, на вищевказану суму.
Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування, у слідства, виникла необхідність у вилучені в ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_4 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: про відкриття та обслуговування ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по вищевказаному рахунку.
У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документи про відкриття та обслуговування ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- оригінали платіжних доручень №205 від 06.06.2014 та №203 від 06.06.2014;
- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по розрахунковому рахунку ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 ;
- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ” поза межами системи обслуговування ”Клієнт-банк”;
- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб
ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ”;
- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_3 ” отримували готівку з власних рахунків.
ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_4 , як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1