Справа №295/7498/15-к
1-кс/295/2661/15
21.05.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013060020001431 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 12013060020001431 щодо незаконного відчуження майнового комплексу, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 2006 по 2011 рік, достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили незаконне відчуження майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які належать вказаному товариству, вчинивши тим самим розтрату майна. Крім цього, достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованих в селах: Черемошне, Хмельове, Жадьки, Садки, Осипово, Гвоздава, Половецьке, Рея, Дубова. Внаслідок незаконних дій посадових осіб ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які виразились у розтраті майна ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” завдано матеріального збитку понад 100000 гривень.
Дані відомості 25.12.2013 року внесені до ЄРДР № 12013060020001431.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що у 2006 році голова правління ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_3 , заступник голови наглядової ради ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_4 (який є засновником та директором ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”), член наглядової ради ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_5 (являвся директором ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), член наглядової ради ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_6 (являється засновником ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”) здійснили реалізацію нерухомого майна, що перебувало у власності ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаними адресами, шляхом уладаня договорів купівлі-продажу між головою правління ОСОБА_3 та директорами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ОСОБА_4 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ОСОБА_5 у відповідності до яких усе нерухоме майно (цілісний майновий комплекс) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 перейшло у власність ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, без проведення оплати на розрахунковий рахунок ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, усепереч тому, що у договорах купівлі-продажу зазначено про проведення повної оплати за нерухоме майно до укладання договору, а також, здійснили продаж адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 яке перейшло у власність ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” так само без оплати. Не проведення оплати підтверджується відсутністю на розрахункових рахунках ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” коштів від вказаних товариств.
Вищевказані факти можуть свідчити про порушення посадовими особами ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” вимог нормативно-правових актів, які регулюють вказані питання.
Встановлено, що ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м.Київ ( НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_4 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_5 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахункам.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м.Київ ( НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами неможливо отримати, зазначену вище, інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м.Київ ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_5 :
- Відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_3 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_4 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_5 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня) відкритих у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м.Київ ( НОМЕР_2 ) для ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з часу відкриття рахунків по час надання інформації;
- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_4 , відкритий 10.02.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” м.Київ ( НОМЕР_2 ), а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 ), у період з часу відкриття рахунків по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 20.06.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: