Справа №295/11330/14-к
1-кс/295/4580/14
Іменем України
21.07.2014 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районний суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 32013060000000150 слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів куплі продажу відчужило усе належне йому нерухоме майно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим встановлено, що відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувалось на підставі договору куплі - продажу: ВМС/733087 р. 2468, 20.03.2009 завіреного приватним нотаріусом ОСОБА_6 (адрес АДРЕСА_1 )
У приватного нотаріуса ОСОБА_6 . зберігається вказаний вище договір куплі - продажу: ВМС/733087 р. 2468, 20.03.2009.
У зазначеному договорі, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про відчуження майна, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, вартість відчуженого майна, тобто містять відомості про відповідальних осіб, період часу їх діяльності.
Тобто встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , та особам які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення у приватного нотаріуса ОСОБА_6 а саме:
· договір куплі - продажу: ВМС/733087 р. 2468, 20.03.2009.
.
Встановити строк дії ухвали до 20.08.2014.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1