Справа №295/11373/14-к
1-кс/295/4594/14
18.07.2014 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні 12014060020002517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 20.05.2014 року в період часу з 17-13 год. по 17-34 год. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., які останій у приміщенні відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала в розмірі 8000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . В ході розслідування не вдалось встановити особу, причетну до скоєння злочину. Враховуючи зібрану в ході досудового розслідування інформацію є достатньо підставвважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі його особисті дані, рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та файли відеозаписів щодо зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що в свою чергу зможе допомогти встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, або особу, яка володіє інформацією про обставини скоєння даного кримінального правопорушення, яка може надати покази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Тому просить надати тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) особисті дані власника рахунку № НОМЕР_1 (адреса, паспортні дані, індивідуальний ідентифікаційний код, номер телефону, інформація про родичів) та інші особисті дані; 2) рух коштів по власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, місця (банкомати або відділення банку) надходження та видачі грошових коштів за період з дня відкриття власника рахунку № НОМЕР_1 по час надання інформації; 3) файли з архіву відеозапису щодо зняття готівкових коштів з власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати зняття, місця розташування банкомату або відділення банку, в якому відбувалось зняття готівки, за період з дня відкриття власника рахунку № НОМЕР_1 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської документації та інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) особисті дані власника рахунку № НОМЕР_1 (адреса, паспортні дані, індивідуальний ідентифікаційний код, номер телефону, інформація про родичів) та інші особисті дані; 2) рух коштів по власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, місця (банкомати або відділення банку) надходження та видачі грошових коштів за період з дня відкриття власника рахунку № НОМЕР_1 по час надання інформації; 3) файли з архіву відеозапису щодо зняття готівкових коштів з власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати зняття, місця розташування банкомату або відділення банку, в якому відбувалось зняття готівки, за період з дня відкриття власника рахунку № НОМЕР_1 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 17.08.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1