Справа №295/6434/14-к
1-кс/295/2762/14
05.05.2014 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12013060380003094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 09.04.2013 року, невідома особа, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , звернулася до працівників вказаного банку з метою отримання готівкового споживчого кредиту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при цьому пред'явила останнім довідку про доходи, видану Житомирським комунальним книжково-газетним видавництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 за № 8 від 08.04.2013 року, відомості в якій не відповідають дійсності, таким чином використала підроблений документ в ході проведення процедури оформлення споживчого готівкового кредиту суму 50 000 грн. 00 коп.
В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) уклала 09.04.2013 року кредитний договір № 500360555 з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого отримала споживчий готівковий кредит на загальну суму 50 000 грн. 00 коп., про що останньою було підписано відповідні банківські документи, які в подальшому було сформовано в матеріали кредитної справи. Окрім цього, було встановлено факт надання працівникам банку ОСОБА_5 , в ході оформлення кредиту, підробленої довідки про доходи з Житомирського комунального книжково-газетного видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вихідним № 8 від 08.04.2013 року та інформації щодо особистих даних, яка може не відповідати дійсності, яку було внесено до банківських документів.
Тому просить надати тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), споживчого кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитної справи по кредитному договору № 500360555 від 09.04.2013 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім'я ОСОБА_5 та руху коштів по кредитному рахунку по вищевказаній кредитній справі, за період часу з 09.04.2013 року по 29.04.2014 року включно шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), споживчого кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна справа по кредитному договору № 500360555 від 09.04.2013 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім'я ОСОБА_5 та відомості про рух коштів по кредитному рахунку по вищевказаній кредитній справі за період часу з 09.04.2013 року по 29.04.2014 року включно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ банківської документації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- кредитної справи по кредитному договору № 500360555 від 09.04.2013 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) шляхом вилучення вказаної вище документації на паперовому носії.
- руху коштів по кредитному рахунку по кредитному договору № 500360555 від 09.04.2013 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), за період часу з 09.04.2013 року по 29.04.2014 року включно шляхом вилучення вказаної вище документації на паперовому носії.
Строк дії ухвали визначити до 04 червня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1