Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Русаковой И. Ю.
судей Яценко Т.Л., Пистун А.А.
с участием прокурора Буйленковой И.М.
осужденной ОСОБА_1
защитника ОСОБА_2
потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4
рассмотрев 7 сентября 2011 года в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в суде 1 инстанции, потерпевшей ОСОБА_3, защитника ОСОБА_2 в интересах осужденной ОСОБА_1 на приговор суда Центрально-Городского района г. Кривого Рога Днепропетровской области от 29 апреля 2011 года, которым
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ч. 2 ст. 149 УК Украины к лишению свободы на 5 лет.
На основании ст. 75, 76 УК Украины осужденная освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года. На осужденную возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительство без разрешения уголовно-исполнительной системы, уведомлять уголовно-исполнительную систему об изменении места проживания, работы либо учебы. Периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
С осужденной ОСОБА_1 взысканы в счет возмещения причиненного морального вреда в пользу потерпевших: ОСОБА_5 2000 грн., ОСОБА_6 2000 грн., ОСОБА_4 2000 грн., ОСОБА_3 2000 грн.
Приговором суда ОСОБА_1 осуждена, за совершение преступлений при следующих обстоятельствах.
11.06.2004 года ОСОБА_1 прошла государственную регистрацию в качестве физического лица-предпринимателя и получила лицензию № 362786 Министерства труда и социальной политики Украины на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, при этом, предварительно заключив внешнеэкономические договоры со Словенией и Чехией о посредничестве в трудоустройстве граждан Украины на территории данных государств.
В связи с осуществлением указанного вида хозяйственной деятельности, ОСОБА_1 достоверно знала порядок оформления посредничества в трудоустройстве за границей, а именно - обязательная регистрация внешнеэкономического договора с иностранным работодателем о посредничестве в трудоустройстве, подтверждающих полномочия работодателя заниматься трудоустройством граждан Украины, на основании Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» № 1775-Ш от 01.06.2000 г., п.п. 3.1.1, 5.2 «Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве на работу за границу», утвержденных совместным приказом № 155/534 от 19.12.2001 г. Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерства труда и социальной политики Украины.
Действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем осуществления незаконных сделок в отношении граждан Украины, а именно - вербовки и перемещения человека с целью его сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1 примерно в середине сентября 2008 года на территории Центрально-Городского района г. Кривого Рога вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, действующими от имени неустановленного следствием лица по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночных клубов «Кобра» и «Калифорния» в г.Джуни Республики Ливан о заключении незаконных сделок, объектом которых является человек, не имея оформленного в установленном законом порядке внешнеэкономического договора с ОСОБА_7 о посредничестве в трудоустройстве граждан Украины на территории данного государства.
Достигнув предварительной договоренности, ОСОБА_1 и не установленные следствием соучастники распределили между собой роли при совершении преступления, согласно которым ОСОБА_1, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, предоставляя через средства массой информации г.Кривого Рога не достоверную информацию о трудоустройстве за границей, должна была подыскивать молодых девушек, находящихся в тяжелом материальном положении в связи со стечением личных, семейных, и иных обстоятельств, и путем обмана, под предлогом легального трудоустройства за границей в качестве танцовщиц в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни Республики Ливан осуществлять их вербовку с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, а также оформлять соответствующие проездные документ, необходимые для выезда с территории Украины на территорию ОСОБА_7, где завербованных ОСОБА_1 девушек согласно договоренности с неустановленным следствием лицом по имени Гебран Маатук по его указанию встречали неустановленные следствием сотрудники ночных клубов «Кобра» и «Калифорния».
После этого неустановленный следствием соучастник преступления по имени Гебран Маатук, находясь в аэропорту Бейрут на территории ОСОБА_7, должен был организовать встречу молодых девушек, завербованных ОСОБА_1 и отправленных ею из Украины с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, и доставить их в принадлежащие ему ночные клубы в г. Джуни Республики Ливан, для оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
За выполнение своей роли в совершении преступления - вербовки и перемещения из Украины за границу девушек с целью их сексуальной эксплуатации ОСОБА_1 в качестве оплаты должна получать от неустановленного следствием лица по имени Гебран Маатук денежные средства через банковские учреждения.
С целью осуществления указанного плана, - вербовки и перемещения девушек с территории Украины на территорию ОСОБА_7 для их сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, осуществляя свою предпринимательскую деятельность - посредничество в трудоустройстве на территории Чехии и Словении, действуя вопреки законодательству Украины, регулирующему осуществление предпринимательской деятельности, связанной с посредничеством в трудоустройстве за границей, в апреле 2008 года разместила в газете «Звезда 4» объявление о наборе молодых девушек для работы за границей в ночных клубах, и в период с ноября 2008 года по январь 2010 года, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом по имени Гебран Маатук, совершила ряд особо тяжких преступлений, прикрывая свою преступную деятельность имеющимися у нее документами на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей.
Так, примерно в начале ноября 2008 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_8 (ОСОБА_9) ОСОБА_10, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствии средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. с целью ее сексуальной эксплуатации, действуя из корыстных побуждений, ОСОБА_1, войдя в доверие к ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А„ с использованием ее уязвимого состояния - тяжелого материального положения, в связи со стечением личных семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. заведомо недостоверную информациюоб условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А.выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Кобра», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведениепосредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах.
С целью втягивания ОСОБА_8 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, сказав, что все материальные затраты, связанныес оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. договор о предоставлении последней посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А., что 11.11.2008 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 11.11.2008 года ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А., по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А. паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А., владелец заведения - неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1000 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А., вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_8 (ОСОБА_9) Е.А., в период с 12.11.2008 года по 10.02.2009 года в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в конце января 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_12, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_12 с целью ее сексуальной эксплуатации, из корыстных побуждений, ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_12, с использованием ее уязвимого состояния - тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_12 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Калифорния», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_12 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_12 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, указав, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_12 находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_12 дала свое согласие.
Убедив ОСОБА_12 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_12 Е.А. на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_12 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_12 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_12, что 24.02.2009 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев -Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 24.02.2009 года ОСОБА_12 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_12, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Калифорния», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Калифорния», который изъял у ОСОБА_12 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Калифорния».
В ночном клубе «Калифорния», куда была доставлена ОСОБА_12, владелец заведения - неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1290 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_12, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_12, в период с 24.02.2009 года по 22.05.2009 года в ночном клубе «Калифорния» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в начале марта 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_5, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_5 с целью ее сексуальной эксплуатации, из корыстных побуждений, ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_5, с использованием ее уязвимого состояния тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_5 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Калифорния», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение
посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_5 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_5 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_5 находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_5 дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_5 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_5 на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_5 договор о предоставлении последней посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_5 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_5, что 01.04.2009 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 01.04.2009 года ОСОБА_5 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_5, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Калифорния», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Калифорния», который изъял у ОСОБА_5 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Калифорния».
В ночном клубе «Калифорния», куда была доставлена ОСОБА_5, владелец заведения - неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 920 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_5, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_5, в период с 01.04.2009 года по 29.06.2009 года в ночном кубе «Калифорния» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в начале июня 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_13, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_13 с целью ее сексуальной эксплуатации, из корыстных побуждений, ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_13, с использованием ее уязвимого состояния - тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_13 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Кобра», расположенном на территории ОСОБА_7 г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_13 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_13 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_13 находясь на территории ОСОБА_7. должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_13 дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_13 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_13 на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее.
После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_13 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_13 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_13С, что 16.06.2009 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев- Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 16.06.2009 года ОСОБА_13С.с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_13, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_13 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_13С, владелец заведения - неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1100 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_13С, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_13С, в период с 16.06.2009 года по 14.09.2009 года в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в начале июня 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_6, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_6 с целью ее сексуальной эксплуатации, из корыстных побуждениий, ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_6, с использованием ее уязвимого сотояния - тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_6 работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Кобра», расположенного на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_6 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_6 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_6, находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_6 дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_6 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах,,
ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_6 на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_6 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройстройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным
следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_6 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_6, что 16.09.2009 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 16.09.2009 года ОСОБА_6 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_6, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_6 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_6, владелец заведения -неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1410 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_6, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_6, в период с 16.09.2009 года по 16.12.2009 года в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в начале июня 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_4, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_4 с целью ее сексуальной эксплуатации, из корыстных побуждений, ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_4, с использованием ее уязвимого состояния - тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_4 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Кобра», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_4 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_4 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_4, находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_4 дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_4 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_4 на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала, с ОСОБА_4 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_4 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_4, что 04.08.2009 года необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсов «Киев-Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 04.08.2009 года ОСОБА_4 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г.Бейрут гражданку Украины ОСОБА_4, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_1., встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_4 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_4, владелец заведения -неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1100 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7 и обязал ОСОБА_4, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_4, в период с 04.08.2009 года по 28.10.2009 года в клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в конце августа 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_14, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_14 с целью ее сексуальной эксплуатации, действуя из корыстных побуждений ОСОБА_1, действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_14С, с использованием уязвимого состояния - тяжелого материального положения в связи со стечением семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_14 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночной клуб «Кобра», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_14 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в получении ею в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_14 в кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_14, находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_14 дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_14 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_14 на ее перемещение через границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_14 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_14 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_14С, что 28.10.2009 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г.Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 28.10.2009 года ОСОБА_14 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г.Бейрут гражданку Украины ОСОБА_14С, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_14 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, посте чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_14С, владелец заведения -неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1000 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7, и обязал ОСОБА_14С, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_14С, в период с 28.10.2009 года по 28.01.2010 года в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
Примерно в конце декабря 2009 года к ОСОБА_1 по объявлению в газете о трудоустройстве за границей обратилась гражданка Украины ОСОБА_3, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_4, которая, ссылаясь на отсутствие денежных средств и возможности трудоустроиться на территории Украины, изъявила желание трудоустроиться за границей.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на вербовку и перемещение ОСОБА_3 с целью ее сексуальной эксплуатации, действуя из корыстных побуждений, ОСОБА_15 действуя повторно, войдя в доверие к ОСОБА_3, с использованием ее уязвимого состоянии - тяжелого материального положения в связи со стечением личных, семейных обстоятельств, путем обмана, на территории г. Кривого Рога Днепропетровской области, сообщила ей заведомо недостоверную информацию об условиях и оплате труда, и предложила ОСОБА_3 выехать на работу в качестве танцовщицы в ночном клубе «Кобра», расположенном на территории ОСОБА_7 в г.Джуни.
При этом ОСОБА_1, предъявив имеющиеся у нее документы на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, убедила ОСОБА_3 в возможности легального трудоустройства, и якобы получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах. С целью втягивания ОСОБА_3 в долговую кабалу, ОСОБА_1 заинтересовала ее, что все материальные затраты, связанные с оформлением выездных документов, она возьмет на себя, а впоследствии ОСОБА_3, находясь на территории ОСОБА_7, должна будет возвратить ей материальные затраты, на что ОСОБА_3дала свое согласие.
Убедив таким способом ОСОБА_3 в возможности легального трудоустройства за границей, и получении ею заработной платы в иностранной валюте в крупных размерах, ОСОБА_1 получила согласие ОСОБА_3 на ее перемещение через государственную границу Украины, тем самым завербовала ее. После этого ОСОБА_1 подписала с ОСОБА_3 договор о предоставлении ей посреднических услуг по трудоустройству в ОСОБА_7.
Продолжая свои преступные действия, направленные на заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а именно - перемещения с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_1, согласно предварительной договоренности с неустановленным следствием соучастником преступления по имени Гебран Маатук приобрела для ОСОБА_3авиабилет на самолет, следующий рейсом «Киев-Бейрут», стоимостью 400 долларов США, тем самым поставила ее в материальную зависимость.
После этого ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_3, что 20.01.2010 года ей необходимо прибыть в аэропорт «Борисполь» г. Киев, и оттуда самолетом, следующим рейсом «Киев - Бейрут», отправиться на территорию ОСОБА_7, где в г. Бейрут ее встретит работодатель.
В результате преступных действий ОСОБА_1 20.01.2010 года ОСОБА_3 с целью сексуальной эксплуатации была перемещена через государственную границу Украины на территорию ОСОБА_7 самолетом, следующим рейсом «Киев-Бейрут».
По прибытии в г. Бейрут гражданку Украины ОСОБА_3, по указанию неустановленного следствием соучастника преступления по имени Гебран Маатук, являющегося владельцем ночного клуба «Кобра», действующего согласно предварительной договоренности с ОСОБА_11, встретил неустановленный следствием сотрудник ночного клуба «Кобра», который изъял у ОСОБА_3 паспорт гражданки Украины для выезда за границу, после чего доставил ее в ночной клуб «Кобра».
В ночном клубе «Кобра», куда была доставлена ОСОБА_3, владелец заведения - неустановленное следствием лицо по имени Гебран Маатук сообщил ей о том, что у нее имеется долг в сумме 1 000 долларов США за оформление документов и проезд на территорию ОСОБА_7 и обязал ОСОБА_3, вернуть указанный долг путем занятия проституцией, то есть путем оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
После этого ОСОБА_3, в период с 20.01.2010 года по 17.03.2010 года в ночном клубе «Кобра» в г.Джуни на территории ОСОБА_7 подвергалась сексуальной эксплуатации.
В период с 12.11.2008 года по 27.01.2010 года, ОСОБА_1, в результате осуществления незаконных сделок, объектом которых является человек, а именно - вербовки и перемещения девушек с территории Украины на территорию ОСОБА_7 с целью сексуальной эксплуатации в качестве оплаты получила от неустановленного следствием лица по имени Гебран Маатук банковские учреждения Украины денежные средства в сумме 35 765 долларов США.
В апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, не оспаривая доказанности вины осужденной и квалификации ее действий, просит, приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе, в связи с несоответствием назначенного осужденной наказания тяжести содеянного преступления, личности осужденной, полагает, что суд необоснованно назначил ОСОБА_1 наказание с применением ст. 75 УК Украины.
В апелляции потерпевшая ОСОБА_3 просит приговор суда отменить, поскольку суд при вынесении приговора, не учел ее мнение и мнение других потерпевших о назначении осужденной более строго наказания, необоснованно применив к осужденной ст. 75 УК Украины. При определении морального вреда, суд не учел, что из - за действий осужденной ОСОБА_1, она была подвергнута сексуальной эксплуатации, лишена возможности свободного передвижения, подвергалась унижению и потери человеческого достоинства.
В апелляции защитник ОСОБА_2 в интересах осужденной ОСОБА_1 просит приговор отменить, производство по делу прекратить ввиду отсутствия состава преступления, поскольку суд первой инстанции при вынесении приговора сделал выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела. В обосновании указывает, что потерпевшие работали по своему согласию, в нормальных условиях, никакого насилия и эксплуатации со стороны работодателя не было. Считает, что если бы потерпевшим не нравилась работа, то они могли разорвать контракты и уехать домой, обратиться с заявлением в полицию ОСОБА_7 или в Украине - в милицию.
Кроме того потерпевшие не первый раз работают в ночных клубах.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, прокурора, который поддержал апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом 1 инстанции, потерпевшую, поддержавшую свою апелляцию и апелляцию прокурора, возражавшую против апелляции защитника осужденной, пояснения защитника ОСОБА_2 и осужденной ОСОБА_1, которые поддержали апелляцию защитника, проверив доводы апелляций, сопоставив их с имеющимися в деле материалами, коллегия судей считает, что апелляции подлежат частичному удовлетворению, а приговор отмене по следующим основаниям.
Осужденной ОСОБА_1 предъявлено обвинение в том, что она своими умышленными действиями совершила преступление предусмотренное ч.2 ст.149 УК Украины, по признакам осуществления иной незаконной сделки, объектом которой является человек, а равно вербовки, перемещения, человека, совершенных с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, совершенных в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело, изучив предоставленные доказательства сторонами обвинения и защиты, пришел к выводу о том, что виновность ОСОБА_1 доказана.
Однако, коллегия судей считает, что на досудебном следствии при сборе доказательств, а в судебном заседании, при изучении обстоятельств дела, исследовании объективной стороны преступления, в частности признаков преступления - вербовка, перемещение с целью эксплуатации, по предварительному сговору лиц, допущена существенная неполнота следствия, в результате которой преждевременно делать выводы о наличии либо отсутствии уголовно наказуемого деяния в действиях осужденной.
Осужденная ОСОБА_1 на досудебном следствии и в судебном заседании указывала, что она, с 11.06.2004г. получила, а с 19.10.2007 года перерегистрировалалицензию № 362786 Министерства труда и социальной политики Украины на ведение посредничества в трудоустройстве на работу за границей, и осуществляла деятельность связанную с трудоустройством граждан Украины за рубежом, в частности у неё были договора со странами Словенией и Чехией о посредничестве в трудоустройстве граждан Украины на территории данных государств. В связи с осуществлением данного вида деятельности её ежегодно проверяли контролирующие органы, в том числе и органы милиции, и к ней не было претензий. Позже, не имея официального разрешения Министерства труда и социальной политики Украины, она заключала договора на работу в ОСОБА_7, при этом оформляя соответствующие разрешения.
С потерпевшими по делу она заключала официальные контракты на работу в ночных клубах в качестве танцовщиц и для занятия консумацией. Потерпевшие добровольно, самостоятельно, без принуждения перемещались за рубеж.
О том, что потерпевших эксплуатировали, и они занимались проституцией, ей не было известно, предварительного договора на их эксплуатацию у неё ни с кем не было.
У неё имелись договора с хозяином клуба ОСОБА_16 Маатук, с условиями указанного договора девушки были ознакомлены, с оплатой посреднических услуг также были знакомы.
Доводы осужденной, указанные выше, в полной мере на досудебном следствии и в суде, не проверены.
Из материалов уголовного дела видно, что поводом к возбуждению уголовного дела послужили заявления потерпевших.
Однако, как видно из заявлений, на что обращает внимание осужденная, в правоохранительные органы они обратились спустя длительное время после возвращения в Украину, не предъявляя ранее ни к ней ни к хозяевам заведений где они работали в ОСОБА_7, претензий.
Так, потерпевшая ОСОБА_9 ОСОБА_17А.(ОСОБА_8), которая после поездки в ОСОБА_7 вышла замуж за гражданина ОСОБА_18(лд.10т.1), возвратилась в Украину - 11.02.09г., обратилась с заявлением в милицию - 25.11.09г.(лд.5т.1), потерпевшая ОСОБА_5 возвратилась в Украину - 29.06.09г., обратилась с заявлением в милицию - 11.01.09г.г.(лд.56т.1), потерпевшая ОСОБА_6 возвратилась в Украину - 16.12.09г., обратилась с заявлением в милицию - 25.01.2010г.(67т.2), потерпевшая ОСОБА_19 возвратилась в Украину -14.09.2009г., обратилась с заявлением в милицию - 25.01.2010г.(лд.97т.2), потерпевшая ОСОБА_12 возвратилась в Украину - 22.05.2009г., обратилась с заявлением в милицию - 4.02.2010г.(лд.135т.2), потерпевшая ОСОБА_4 возвратилась в Украину - 28.10.2009г., обратилась с заявлением в милицию - 22.02.2010г.(лд.100т.3), потерпевшая ОСОБА_14 возвратилась в Украину - 28.01.2010г., обратилась с заявлением в милицию - 3.03.2010г., хотя 12.03.2010г., повторно обратилась с заявлением, но уже просила прекратить разбирательство по делу, так как она к ОСОБА_1 претензий не имеет(лд.лд.125,131т.3).
Потерпевшими, кроме их заявлений, не представлены, какие либо очевидные сведения об их эксплуатации и о том, что они занимались проституцией в ночных клубах.
На досудебном следствии и в суде их показания не проверены.
Обвиняя ОСОБА_1 в совершении преступления по предварительному сговору группой лиц, на досудебном следствии и в суде объективно не представлены какие либо конкретные проверенные доказательства, кроме показаний потерпевших.
В материалах уголовного дела имеются документы - контракт и трудовое соглашение, разрешение на трудовую деятельность, лицензия на эксплуатацию(лд.лд.169-174), выданные ОСОБА_16 Маатуку, согласно которым он осуществлял, в соответствии с имеющейся у него лицензией законную деятельность на территории своей страны, то есть нанимал танцовщиц в ночной клуб.
Суд, не проверил законность представленных документов и правдивость сведений изложенных в них, не дал им юридической оценки.
На досудебном следствии были изъяты и осмотрены договора клуба «Chaine Cobras»(лд.3т.2), где указаны официальные реквизиты клуба, адрес, лицо его заключившее, однако, достоверность сведений изложенных в контракте не проверена, лицо его, составившее, не допрошено, и, исходя из материалов дела, оперативные меры к установлению указанных обстоятельств не приняты. В Государственные органы в ОСОБА_7, информация о наличии борделя в указанных в обвинении ночных клубах не запрашивалась, вопросы о разоблачении и о привлечении преступников к ответственности не поставлены.
По мнению коллегии судей, указанные обстоятельства имеют существенное значение для установления истины по делу и без их исследования в совокупности с другими обстоятельствами дела нельзя определить наличие либо отсутствие состава преступления в действиях ОСОБА_1
Поскольку по делу допущена существенная неполнота досудебного следствия, и она не может быть устранена при судебном разбирательстве уголовное дело следует возвратить прокурору для дополнительного расследования. Ввиду отмены приговора, по указанным выше основаниям, коллегия судей, не входила в обсуждение доводов прокурора и потерпевшей о мягкости назначенного наказания.
Руководствуясь ст.ст.365 , 366, 368 УПК Украины, коллегия судей
Апелляции прокурора, принимавшего участие в суде 1 инстанции, потерпевшей ОСОБА_3, защитника ОСОБА_2 в интересах осужденной ОСОБА_1 удовлетворить частично, а приговор Центрально-Городского райсуда г. Кривого Рога от 29. 04.2011 г. в отношении ОСОБА_1 - отменить, возвратив прокурору г.Кривого Рога для дополнительного расследования.
Меру пресечения ОСОБА_1 - оставить прежней - подписку о невыезде.
Судьи апелляционного
суда
Дело № 11 а- 10456 за 2011 год Председат.1инстанци ОСОБА_20
Категория ст.149 ч 2УК Украины Докладчик Русакова И. Ю.