пр. № 1-кс/759/288/14
ун. № 759/1259/14-к
28 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві
клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №3201217000000178
від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України шляхом надання дозволу на
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
28.01.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №3201217000000178 від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів стосовно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013р.; всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи іншим особам за дорученнями (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р., яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №3201217000000178 від 18.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_6 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і державній адміністрації Святошинського району м.Києва ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками. В подальшому реквізити ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у підробці документів, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і безпідставного зменшення їх податкових зобов*язань. Слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 . Приймаючи до уваги, що однією із причин вчинення кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження в реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками «фіктивності» та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, для з*ясування обставин, необхідних для встановлення істини в кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПП « ОСОБА_5 », як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ПП « ОСОБА_5 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПП « ОСОБА_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП « ОСОБА_5 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №3201217000000178 від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з наданням права вилучення оригіналів (здійснення виїмки), до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013р.;
- всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи іншим особам за дорученнями (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: