пр. № 1-кс/759/131/14
ун. № 759/617/14-к
17 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві
клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві
капітана міліції ОСОБА_3
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження 42013110080000011
від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України шляхом надання дозволу
на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську
таємницю, -
17.01.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце фактичного знаходження АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , та вилучити в оригіналах документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ФОП ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ФОП ОСОБА_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_5 - клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р., яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в 2010р. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам». Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” було засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_4 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ №1750 від 24.11.2010р. та зареєстровано 22.12.2010 року). Наказом №1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було звільнено ОСОБА_8 з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та покладено виконання обов*язків генерального директора на ОСОБА_6 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов*язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його основних засобів. Таким чином, ОСОБА_6 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора. Фондом державного майна України 09.08.2012р. було видано наказ №3275 «щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Наказ). Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_6 було призначено головою припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у зв*язку шляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Згідно з п.2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у такому складі: ОСОБА_6 , в.о. генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), голова комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 , член комісії; ОСОБА_11 , член комісії; ОСОБА_12 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , було покладено обов*язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_6 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно з п. 4 Наказу покладено на ОСОБА_6 . Відповідно до ч.2 ст.107 ЦК України, після закінчення строку для пред*явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов*язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов*язання, які оспорюються сторонами. Тобто, саме на підставі сукупного аналізу зазначених звернень та інших наявних відомостей після закінчення строку для пред*явлення вимог кредиторами та прийняття комісією рішення щодо задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який повинен містити всю інформацію щодо правонаступництва прав та зобов*язань припиненого підприємства, внаслідок приєднання. Окремо слід вказати, що на КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в середині 2012р. утворилась дуже важка фінансово-економічна ситуація, значно виросла заборгованість перед працівниками підприємства, зросла заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою. Жодною нормою законодавства України чи наказами ФДМУ не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 одноособово до складення передавального акту давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності. ОСОБА_6 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів». ОСОБА_6 добре відомо, але умисно залишено поза увагою той факт, що процедура банкрутства в 2010р. була штучно влаштована колишнім керівником КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 з метою отримання повного контролю над майном підприємства з подальшим незаконним відчуженням. А відтак, ОСОБА_6 , діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол №3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 18.09.2012р., (далі протокол) де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів: згідно з п.7 вказаного протоколу Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму не підтвердженої кредиторської вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 61 267 грн. 00 коп. Крім того, ОСОБА_6 , діючи з перевищенням наданих йому повноважень, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 61 267,50 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за заявою-претензією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, за роботи, які нібито виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти перераховані чомусь на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , зовсім іншому суб*єкту господарської діяльності, з яким у КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніколи не було жодних договірних відносин. Таким чином, завдяки зловживанням ОСОБА_6 , КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн., а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 . В результаті численних зловживань з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 26.11.2012р. видано наказ №3885, за яким звільнено ОСОБА_6 - в.о. Генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від обов*язків голови комісії з припинення та затверджено Жив агу О.В. Головою цієї комісії. А відтак, в.о. Генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який також одночасно працював головою комісії з припинення очолюваного підприємства, не бажаючи рахуватись з покладеними на нього обов*язками, діючи всупереч їм, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдано істотної шкоди. Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що ОСОБА_6 , діючи умисно, без існуючих рішень судів переслідуючи корисливу мету, зловживаючи наданими повноваженнями, визнав безпідставні та «роздуті» суми неіснуючих заборгованостей, з величезними штрафними санкціями та пенею, згідно заява-претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Саме ОСОБА_6 , маючи всю повноту владу дав незаконні розпорядження на перерахування коштів, що надходили в рамках приватизаційної угоди, не на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а на задоволення спірних та надуманих вимог кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за відповідну винагороду від останніх. З вище зазначених фактів, вбачається, що фінансово-господарська діяльність КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється поза межами правового поля, а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 як такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 ЦК України). В ході досудового слідства встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, оригіналів документів, відомостей, оригіналів висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, які містять охоронювану законом таємницю, передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки). У зв*язку із наведеним, просила клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_5 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ФОП ОСОБА_5 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42013110080000011 від 11.01.2013р. за ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце фактичного знаходження: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та вилучити в оригіналах документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ФОП ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ФОП ОСОБА_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.;
- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_5 - клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2014р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: