Справа № 703/736/13-к
1-кс/703/91/13
12 лютого 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Яценко С.Л. за участю прокурора Шевченківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1,
при секретарі Захарченко І.В.
розглянув клопотання заступника Шевченківського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позаплановоїревізії.
СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 42013250000000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розслідування встановлено, що ПАТ «Уманьавтодор» упродовж 2011-2012 років проводив фінансово-господарські операції з ТОВ «АТЗ Сервіс», ТОВ «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008», які зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.
Між ПАТ «Уманьавтодор» та зазначеними суб'єктами господарювання було укладено ряд угод на виконання робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей.
За вказаний період ПАТ “Уманьавтодор” проведено фінансових операцій із зазначеними суб'єктами господарювання на суму 34 млн. гривень.
Заступник Шевченківського прокурора звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Уманьавтодор» для перевірки законності його фінансово - господарської діяльності та використання бюджетних коштів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження № 42013250000000003 є потреба у проведенні позапланової ревізії з метою перевірки законності використання коштів ПАТ «Уманьавтодор», тому необхідно надати дозвіл на проведення зазначеної прокурором ревізії.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,-
Надати Державній фінансовій інспекції України в Черкаській області право на проведення в період з 13 лютого по 5 березня 2013 року позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ПАТ «Уманьавтодор» за період діяльності з 1 січня 2011 року по 7 лютого 2013 року, під час якої виконати наступне:
- з'ясувати, чи отримувались ПАТ «Уманьавтодор» фактично товарно-матеріальні цінності від ТОВ «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво Прессбол-2008», а також чи надавалися ПАТ «Уманьавтодор» послуги ТОВ «АТЗ-Сервіс» та чи підтверджується надання послуг та поставка товарно - матеріальних цінностей документально. Які підстави указаних правовідносин;
- з'ясувати, чи підтверджується документально надходження поставлених товарно - матеріальних цінностей ПП «Видавництво «Прессбол - 2008» та ТОВ «СтройБетонУкраїна» на склади ПАТ «Уманьавтодор», указані в специфікаціях до договорів поставки;
- з'ясувати, яким чином використані матеріали, отримані від ТОВ «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво Прессбол-2008» та якими документами підтверджується їх використання;
- установити, чи проведено оплату за поставлені указаними суб'єктами господарювання товарно-матеріальні цінності та виконані роботи. За рахунок яких коштів;
- з метою перевірки законності використання коштів ПАТ «Уманьавтодор», під час ревізії провести зустрічні звірки на підприємствах - контрагентах ПАТ «Уманьавтодор», в ході яких провести контрольні обміри обсягів фактично виконаних ТОВ «АТЗ Сервіс» робіт під час поточного ремонту дороги державного значення Київ - Ковель - Яготин (на м. Люблін) на ділянці км 353+844 - км 447+638, км. 451 +000 - км478 +000, км 487+500 - км 505+286, в т.ч., а ділянці км 410+000 - км 422 + 00, та встановити їх реальні обсяги та вартість; провести контрольні обміри обсягів фактично виконаних ТОВ «АТЗ Сервіс» робіт під час ремонту дорожнього одягу автодороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) на ділянці 561+080 - км. 564+160 та встановити їх реальні обсяги та вартість; провести контрольні обміри фактично виконаних ТОВ «АТЗ Сервіс» робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) на ділянці 525+000 - км. 531+100, Христинівський район Черкаська область і встановити їх реальні обсяги та вартість;
- крім того, з метою перевірки достовірності відображення фінансово - господарських операцій, провести зустрічні звірки на підприємствах - контрагентах ПАТ «Уманьавтодор», які здійснювали фінансово-господарські операції, пов'язані із постачанням матеріалів згідно договору постачання № 154 від 05.10.11, відповідно до якого ВАТ (ПАТ) «Уманьавтодор» в особі голови правління ОСОБА_2 та ТОВ «СТРОЙБЕТОНУКРАЇНА» уклали договір про поставку товарно - матеріальних цінностей, а також згідно договору поставки № 100 від 04.06.2012, відповідно якого ВАТ «Уманьавтодор» в особі голови правління ОСОБА_2 та ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008» уклали договір про поставку ТМЦ;
- у разі необхідності провести зустрічні взаємозвірки у Службі автомобільних доріг у Черкаській області, Службі автомобільних доріг у Волинській області, ДП «Черкаський облавтодор», ДП «Волинський облавтодор».
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 25 днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя: