Справа № 404/968/15-к
Номер провадження 1-кс/404/191/15
12 лютого 2015 року м. Кіровоград
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , прокурором ОСОБА_3 , слідчим СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровоград клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020005431,
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020005431, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 19.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою запобігання можливому знищенню чи зміни документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 162 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.
Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Частиною сьомою ст. 164 КПК України передбачається право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів на видання розпорядження про можливість вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки безпосередньо оригіналів документів, тому у цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та перебувають у службових осіб та у приміщенні філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 відкритим в філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 року, по 01.02.2015 року (включно);
- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між філією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договір розрахунково - касового обслуговування рахунку укладений між філією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;
- заяви на отримання чекових книжок укладені між філією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк” та “Інтернет-Клієнт-Банк”;
- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Зобов'язати службових осіб філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення. Встановити дію ухвали строком на один місяць, тобто до 12.03.2015 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1